Daniel Ianello, человек, обвиняемый в организации мошеннической схемы с выводом средств, связанной с криптопроектом The Phoenix, подал ходатайство об отклонении иска, поданного против него в федеральном суде штата Теннесси.
Согласно жалобе, Ianello возглавил Phoenix Community Capital в октябре 2022 года и предположительно осуществил мошенническую схему.
Получив контроль над активами The Phoenix (FIRE), он, как утверждается, отключил его смарт-контракты. Истцы утверждают, что он затем "перевел сотни тысяч долларов средств инвесторов, начал удалять сообщения на Discord [...], удалил более ранние версии веб-сайта Phoenix и объявил, что смарт-контракты не будут восстановлены".
В своем ходатайстве об отклонении иска Ianello заявил, что является жителем штата Мичиган и не имеет умышленного контакта с Теннесси. В документе указано: "Данный суд не имеет личной юрисдикции над г-ном Ianello. Г-н Ianello проживает в штате Мичиган".
Ianello также заявил, что никогда не продавал какие-либо ценные бумаги, поскольку присоединился к компании, приобретя ее активы только после каких-либо предполагаемых продаж. Он утверждал, что не делал никаких заявлений об предлагаемых инвестициях, и что истцы объединяют его с The Phoenix и его основателями.
Проект делал смелые обещания
Согласно его странице на CoinMarketCap, The Phoenix использовал свой "большой пул капитальных активов сообщества", чтобы получить доступ к инвестиционным возможностям, недоступным на розничном рынке. Доход от этих инвестиций, как обещалось, будет распределяться среди держателей токенов посредством выпуска прибыли.
The Phoenix также обещал внутреннюю программу инкубации, которая позволяла управленческой команде финансировать, создавать и управлять новыми проектами. Это, в свою очередь, должно было привести к "высокому проценту распределения прибыли" среди участников сообщества.
Крипто-мошенничество – горячая тема
Мошенничество остается постоянной проблемой в криптопространстве. Согласно отчету, опубликованному во вторник фирмой по безопасности блокчейна CertiK, убытки от крипто-взломов, эксплойтов и мошенничества резко возросли до 2,47 миллиарда долларов в первой половине 2025 года.
Как сообщает Cointelegraph в пятницу, самопровозглашенная жертва крипто-романтического мошенничества, недавно подавшая в суд на Citibank за пропущенные "красные флаги", только что подала второй иск против двух других банков.
Человек, находящийся в центре крипто-финансовой пирамиды, проведет почти восемь лет за решеткой после того, как федеральный судья вынес приговор к 97 месяцам тюремного заключения в Бруклине, Нью-Йорк, в конце июня.
