Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили о задержании Ильдара Илхама, основателя децентрализованного финансового протокола WhiteRock Finance, в связи с обвинениями в мошенничестве на сумму $30 миллионов, связанном с ZKasino.
Согласно сообщению в X от крипто-детектива ZachXBT, власти ОАЭ задержали Илхама в связи с расследованием «масштабного мошенничества», окружающего ZKasino. Отчет ZachXBT предполагает, что WhiteRock был связан с привлечением $30 миллионов для ZKasino.
Предполагаемое мошенничество с инвесторами последовало за запуском ZKasino в апреле 2024 года, когда платформа обещала airdrop своего нативного токена избранным пользователям. Однако, согласно сообщениям, спустя более года средства так и не были возвращены.
В апреле 2024 года власти Нидерландов арестовали 26-летнего мужчину — предположительно, крипто-персону Эльхама Нурзаи — по обвинениям в мошенничестве, растрате и отмывании денег, ссылаясь на его причастность к мошенничеству ZKasino.
По словам ZachXBT, арест Илхама связан с расследованием в отношении Нурзаи и ZKasino, и в настоящее время ведется процедура его экстрадиции в Нидерланды.
Лиор Бен Закан, еще один человек, подозреваемый в причастности к этому делу, не был упомянут в отчете об аресте.
Цена нативного токена WhiteRock падает после ареста
После сообщений о задержании Илхама цена нативного токена WhiteRock, WHITE, упала более чем на 40% в четверг, с $0,0006582 до $0,0003909.
Это дело — одно из последних мошенничеств, направленных против пользователей криптовалют. В среду власти США сообщили, что изъяли около $40 000 из более чем $250 000, полученных от человека, который пожертвовал средства на мошеннический инаугурационный комитет.
