Секретная служба США тихо конфисковала почти $400 миллионов в цифровых активах за последнее десятилетие, накопив один из крупнейших в мире холодных кошельков, сообщает Bloomberg в субботу, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Центр глобальных следственных операций (GIOC) агентства отслеживал средства с помощью инструментов с открытым исходным кодом, анализа блокчейна и терпения, сообщил Джейми Лам, аналитик по расследованиям из Секретной службы США, сотрудникам правоохранительных органов в Бермудах в прошлом месяце.
Крипто-активы агентства, большая часть которых хранится в одном холодном кошельке, являются результатом ряда расследований мошеннических схем. Мошенники заманивают жертв на, казалось бы, легитимные платформы для инвестиций в криптовалюту, типичная схема. Жертвы часто видят первоначальную прибыль, прежде чем сайты исчезают вместе с их депозитами.
«Так они и делают», — сказал Лам. «Они пришлют вам фотографию очень привлекательного парня или девушки. Но, скорее всего, это какой-то старик в России».
Следы в блокчейне раскрывают крипто-мошенничество
Команда Лама использует записи о доменах, транзакции в блокчейне и ошибки в VPN для выявления мошенников. В одном случае, криптовалютный платеж привел следователей к другому кошельку. В другом случае, кратковременный сбой VPN раскрыл IP-адрес, что помогло агентам собрать цифровой след мошеннической схемы.
Во главе крипто-стратегии Секретной службы стоит Кали Смит, которая руководит командой, обучившей должностных лиц более чем в 60 странах выявлению онлайн-финансовых преступлений.
Агентство сосредоточилось на юрисдикциях со слабым надзором или программах продажи вида на жительство иностранным гражданам. «Иногда после недельного обучения они могут сказать: «Вау, мы даже не осознавали, что это происходит в нашей стране»», — сказала Смит.
Работа Секретной службы выявила мошеннические схемы, начиная от романтических инвестиционных афер и заканчивая делами о сексторшен. В рамках одного расследования фигурировал подросток из Айдахо, который отправил обнаженное фото незнакомцу в сети. Мошенник вымогал $300 дважды, прежде чем подросток обратился в полицию.
Аналитики проследили платежи через другого подростка, вынужденного выступить в роли денежного мула, что привело к счету, связанному почти с $4,1 млн транзакций под нигерийским паспортом. Предполагаемый шантажист был арестован британской полицией по прибытии в Гилдфорд, Англия, где остается под стражей в ожидании экстрадиции.
Крипто-мошенничество лидирует по потерям
Крипто-связанное мошенничество стало основным фактором потерь от интернет-преступлений в США. В 2024 году американцы сообщили о краже $9,3 млрд в крипто-мошенничестве, что составляет более половины от общих потерь от интернет-преступлений в размере $16,6 млрд, согласно данным ФБР.
Между тем, в первой половине 2025 года было зафиксировано более $2,47 млрд потерь из-за взломов, мошеннических схем и эксплойтов, что на почти 3% больше, чем $2,4 млрд, украденных в 2024 году.
Восстановление украденной криптовалюты часто зависит от сотрудничества со стороны представителей индустрии. Coinbase и Tether признали, что оказывали помощь в громких делах, анализируя транзакции и замораживая кошельки. Одно из самых крупных восстановлений включало $225 млн в USDt (USDT), связанных с романтическим мошенничеством.
