В Великобритании к тюремному заключению приговорили двух мужчин в общей сложности на 12 лет после того, как они признали себя виновными в организации схемы мошенничества, похитившей более 1,5 миллиона фунтов стерлингов (2 миллиона долларов) путем холодных звонков жертвам.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) сообщило в пятницу, что суд в центре Лондона вынес приговор организаторам схемы, Raymondip Bedi и Patrick Mavanga, после того как оба признали себя виновными по многочисленным обвинениям в ноябре.
Bedi был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, а Mavanga — к шести годам и шести месяцам.
“Bedi и Mavanga заманивали инвесторов обещаниями высокой доходности от инвестиций в криптовалюту, но их схемы были ничем иным, как наглым мошенничеством”, — заявил Steve Smart, совместный исполнительный директор FCA по вопросам соблюдения нормативных требований и надзора за рынком, во время вынесения приговора паре в ноябре.
Пара организовала мошенничество с холодными звонками в сфере криптовалют
В ноябре FCA сообщило, что в период с февраля 2017 года по июнь 2019 года пара входила в группу, которая обзванивала людей, направляя их на “выглядящий профессионально веб-сайт, где им предлагалась высокая доходность от фиктивных инвестиций в криптовалюту”.
За это время дуэту удалось обмануть не менее 65 инвесторов на сумму чуть более 1,54 миллиона фунтов стерлингов (2,1 миллиона долларов).
Деньги отправлялись на компании, которыми они управляли: Astaria Group LLP, CCX Capital и авторизованные клоны компаний Ian Buckley Financial Services и Capital Partners Group.
Дуэт был “ведущими игроками” в мошенничестве
При вынесении приговора в пятницу, FCA сообщило, что судья Southwark Crown Court, Griffiths, отметил, что Bedi и Mavanga “были ведущими игроками в заговоре, в результате которого жертвы мошенничества были убеждены инвестировать в консультации по криптовалюте”.
“Вы замышляли обойти регулирующую систему”, — якобы сказал он паре.
Smart из FCA заявил, что пара “безжалостно обманула десятки невинных жертв, и справедливо, что они получили эти тюремные сроки”.
Bedi и Mavanga признали себя виновными в мошенничестве с криптовалютой
Обоим мужчинам предъявили обвинения в апреле 2023 года. FCA сообщило в ноябре прошлого года, что Bedi признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества, отмывании денег и сговоре с целью нарушения финансовых законов Великобритании.
Mavanga аналогично признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества и сговоре с целью нарушения финансовых законов, а также признал, что владел поддельными документами, удостоверяющими личность, с ненадлежащими намерениями.
Он также был признан присяжными виновным в воспрепятствовании правосудию за удаление записей телефонных разговоров после ареста Bedi в марте 2019 года.
В то время присяжные не смогли вынести вердикт по третьему неустановленному лицу, которому предстоит повторное судебное разбирательство в сентябре, а Rowena Bedi, четвертый человек, обвиненный в связи со схемой, была оправдана по одному обвинению в отмывании денег, сообщила FCA.
_ AI Eye:_ Оруэлловская система предсказания убийств с использованием ИИ Великобритании, ИИ отберет вашу работу
