Новая Зеландия запретила криптовалютные ATM и установила лимит на международные денежные переводы, что, по словам официальных лиц, является частью более широких усилий по пресечению отмывания денег и организованной финансовой преступности.
В объявлении в среду заместитель министра юстиции Николь Макки представила эти меры в рамках пересмотра правительством режима по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
Пакет реформ включает полный запрет на криптовалютные ATM и введение лимита в 5000 долларов США на международные денежные переводы. Официальные лица заявляют, что обе меры направлены на блокирование путей, используемых преступниками для перемещения незаконных средств.
«Мы также усложним преступникам конвертацию наличных в высокорисковые активы, такие как криптовалюты, путем запрета криптовалютных ATM», — заявила Макки в своем заявлении. «Это правительство серьезно относится к пресечению преступной деятельности, а не к созданию ненужной бюрократии для добросовестных предприятий».
Новая Зеландия усилит финансовый контроль
Финансовая разведывательная единица (FIU) также получит новые полномочия по требованию текущей информации от банков и других организаций, обязанных предоставлять отчетность, в отношении лиц, подозреваемых в подозрительной деятельности.
В парламент уже внесены два законопроекта об AML-реформах, и ожидается, что они будут приняты до конца года. Они «устранят некоторые из самых обременительных требований соответствия, обеспечив практическую помощь предприятиям к концу года», — заявила Макки.
Правительство заявило, что смягчение требований соответствия для законопослушных предприятий не означает снижение стандартов. «Речь не идет о снижении стандартов, а об их разумном применении», — добавила Макки.
Согласно апрельскому отчету Консультативной группы министров Новой Зеландии по транснациональной, серьезной и организованной преступности, преступники все чаще используют криптовалютные ATM для быстрой конвертации наличных в криптовалюту и отправки ее за границу для оплаты наркотиков или проведения транзакций, связанных с мошенничеством.
Данные Coin ATM Radar показывают, что по всей стране работает более 220 криптовалютных киосков.
Глобальное ужесточение контроля над криптовалютными ATM
Ужесточение контроля над криптовалютными ATM в Новой Зеландии соответствует глобальной тенденции к усилению контроля над этими устройствами.
В прошлом месяце финансовая разведка Австралии AUSTRAC ввела новые правила для операторов криптовалютных ATM, включая лимит в 5000 австралийских долларов (3250 долларов США) на внесение и снятие наличных, более строгий мониторинг и усиленные проверки клиентов на фоне роста сообщений о мошенничестве.
В то же время Спокан, штат Вашингтон, объявил о полном запрете криптовалютных ATM. Городской совет Спокана демонтирует существующие киоски и не допустит установки новых, ссылаясь на их использование мошенниками для нацеливания на уязвимых жителей, особенно в районах с низким уровнем дохода.
