Обновление (8 июля в 18:41 UTC): В статью добавлены комментарии Фила Хаслетта.
Linqto, платформа для частных инвестиций, позволяющая инвесторам покупать акции компаний до выхода на IPO, подала заявление о банкротстве по главе 11 в Соединенных Штатах. В собственности компании находится 4,7 миллиона акций Ripple, приобретенных на частном рынке.
Linqto подала заявление о банкротстве в Окружной суд США по Южному округу Техаса в понедельник.
Заявление последовало вскоре после того, как генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус прояснил на прошлой неделе, что Linqto владеет 4,7 миллиона вторичных акций Ripple, но не имеет деловых отношений с компанией.
«Помимо того, что Linqto является акционером, Ripple никогда не имел деловых отношений с Linqto и не участвовал в наших раундах финансирования», — заявил Гарлингхаус здесь в публикации в X.
Нет точных данных о стоимости акций
Представитель Linqto отказался предоставить информацию о том, когда компания приобрела акции Ripple на вторичном рынке.
По данным частной рыночной платформы Forge, доля акций Ripple, принадлежащая Linqto, может стоить около 450 миллионов долларов по цене вторичной рыночной акции в 95,5 доллара.
Однако в заявлении в суд во вторник указано, что инвестиционный инструмент Linqto с частными ценными бумагами Liquidshares владеет ценными бумагами с «предполагаемой справедливой рыночной стоимостью, превышающей 500 миллионов долларов» в 111 эмитентах.
По словам Фила Хаслетта, соучредителя EquityZen, одной из старейших и крупнейших вторичных площадок для частных компаний, вторичные акции Ripple, вероятно, будут удерживаться в рамках ее объявленного тендерного предложения на 700 миллионов долларов.
«Вторичные акции Ripple обычно приостановлены, пока компания завершает свое объявленное тендерное предложение на 700 миллионов долларов по цене 175 долларов за акцию», — сообщил Хаслетт Cointelegraph, добавив:
«До тендера мы наблюдали цены около 70–75 долларов за акцию Ripple».
Представитель Linqto не уточнил Cointelegraph стоимость доли акций Ripple в компании. Cointelegraph не получил комментариев от Ripple на момент публикации.
Отчеты о федеральном расследовании
Спекуляции о возможном банкротстве Linqto впервые появились 30 июня, когда The Wall Street Journal сообщила о федеральных расследованиях и возможном заявлении о банкротстве.
В отчете говорится, что внутреннее расследование выявило доказательства того, что «клиенты Linqto никогда не владели ценными бумагами, которые, как они думали».
Linqto, предположительно, также предлагала свои услуги клиентам, которые могли не соответствовать требованиям для покупки доли в частных компаниях, сообщает WSJ со ссылкой на внутреннюю записку.
«Многие из тех практик, которые мы обнаружили в Linqto, тревожны», — заявил новый генеральный директор Linqto Дэн Сисилиано, добавив: «Эти практики — не мелкие единичные случаи, не обычные ошибки соответствия нормативным требованиям».
Бывший генеральный директор Уильям Саррис, предположительно, пытался предложить акции Ripple 11 000 пользователям Linqto по цене как минимум на 60% выше той, которую он заплатил, нарушив запрет на наценки выше 10%, установленный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Первое слушание ожидается во вторник
Первое слушание по делу о банкротстве Linqto запланировано на вторник на 21:00 UTC, свидетелями будут главный реструктуризационный директор Джеффри Стейн, Кейт Маллу из Epiq Corporate Restructuring и Райан Гамильтон, старший вице-президент по управлению долгами и реструктуризации в Jefferies.
В заявлении в суд во вторник было указано, что Linqto конкретно не соблюдала законы о ценных бумагах, неправильно структурировав свои компании с ограниченной ответственностью и не получив разрешения на перевод от эмитентов, таких как Ripple.
Linqto закрыла свою платформу 13 марта, фактически прекратив свою деятельность по получению доходов. SEC с тех пор уведомила компанию о продолжающемся расследовании потенциальных нарушений со стороны Linqto и ее филиалов, согласно материалам суда.
Ripple дистанцировалась от Linqto в 2024 году
Ripple прекратила одобрять покупки вторичных акций Linqto в конце 2024 года, сообщил Гарлингхаус. Этот шаг последовал вскоре после того, как Управление финансового регулирования и надзора (FINRA) завершило проверку брокерского подразделения Linqto Capital.
Бывший главный директор по доходам Linqto Джин Завротни также подал в суд на Linqto и ключевых бывших руководителей Билла Сарриса и Джо Эндосо, обвинив их в серьезных нарушениях соответствия нормативным требованиям и возмездии.
Эта новость последовала за днем после того, как Linqto опровергла утверждения об изменениях в доле Liquidshares в Ripple в ответ на публикацию в X генерального директора CapSign Мэтта Розендина.
«Вопреки сообщениям, опубликованным в X, Linqto подтверждает, что доля Liquidshares в акциях Ripple остается неизменной, и, как подтвердила Ripple на прошлой неделе, Linqto продолжает владеть 4,7 миллионами акций», — заявила Linqto в своем опубликованном заявлении.
