В США предъявлены обвинения двум мужчинам, которые, предположительно, управляли и продвигали крипто-инвестиционную схему под названием OmegaPro, обманув инвесторов более чем на $650 миллионов.
Министерство юстиции заявило во вторник, что обнародовало обвинительный акт в федеральном суде Пуэрто-Рико против Майкла Шеннона Симса — предполагаемого основателя, стратегического консультанта и промоутера OmegaPro, а также Хуана Карлоса Рейносо, который, по утверждениям следствия, руководил операциями фирмы в Латинской Америке.
Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции, заявил, что пара «наживалась на уязвимых людях в США и за рубежом, обманывая их более чем на $650 миллионов, обещая непомерную прибыль и заявляя, что их деньги в безопасности».
OmegaPro обещала 300% доходность, утверждает Минюст
Министерство юстиции утверждает, что OmegaPro была многоуровневой маркетинговой схемой, нацеленной на крипто-инвесторов в период с 2019 по 2023 год, и продавала «инвестиционные пакеты».
Симс и Рейносо, предположительно, обещали, что эти пакеты принесут 300% доходности за 16 месяцев благодаря торговле на валютных рынках «элитными трейдерами», согласно утверждениям Минюста.
Участникам, предположительно, было предписано приобретать эти инвестиционные пакеты с использованием криптовалюты.
«Роскошные» промо-мероприятия были направлены на привлечение покупателей
По утверждениям следствия, дуэт использовал вводящие в заблуждение маркетинговые приемы и проводил «роскошные промо-мероприятия и тренинги» OmegaPro по всему миру, включая проекцию логотипа фирмы на Бурдж Халифа в Дубае — самое высокое здание в мире.
Министерство юстиции заявило, что пара также демонстрировала дорогие отпуска, роскошные автомобили и дизайнерские вещи в социальных сетях, «чтобы убедить существующих и потенциальных инвесторов в том, что OmegaPro является законным предприятием, которое предлагает путь к богатству и роскошному образу жизни».
OmegaPro объявила о взломе сети в январе 2023 года, сообщив клиентам, что их инвестиции в безопасности и что компания, базирующаяся в Дубае, переводит их средства на другую платформу под названием Broker Group, согласно утверждениям Минюста.
Однако прокуроры утверждают, что инвесторы не могли вывести свои средства ни с одной из платформ, поскольку они были отмыты через крипто-кошельки, принадлежащие инсайдерам.
Обвиняемым промоутерам OmegaPro грозит до 40 лет тюрьмы
Симсу и Рейносо предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Сооснователь OmegaPro Андреас Сакач был арестован в Турции в июле 2024 года по обвинению в обмане инвесторов на сумму 4 миллиарда долларов посредством фирмы, в чем он отрицает свою причастность.
