Австралийский островной штат Тасмания присоединился к общенациональной кампании по борьбе с мошенниками, использующими криптоматы.
Киберполиция Тасмании заявила в пятницу, что 15 крупнейших пользователей криптоматов в штате оказались жертвами мошенничества, понеся общие убытки в размере 2,5 миллиона австралийских долларов (1,6 миллиона долларов США). Более трети этой суммы, около 592 000 долларов США, было внесено через криптоматы.
Это объявление последовало через несколько недель после того, как Австралийская федеральная полиция и агентство по финансовой разведке AUSTRAC заявили о проведении общенациональной операции по пресечению преступного использования криптоматов.
Жертвы вынуждены использовать криптоматы под давлением мошенников
Детектив-сержант Пол Тернер из полиции Тасмании сообщил, что в ходе операции было установлено, что в большинстве случаев жертвы направлялись мошенниками к криптоматам после того, как обычные финансовые учреждения выразили обеспокоенность по поводу этих транзакций.
«Жертв манипулируют, запугивают и заставляют инвестировать в поддельные инвестиционные схемы и аферы с романтическим уклоном», — заявил Тернер.
Он добавил, что мошенничества часто связаны с крупными суммами и могут оказывать «серьезное и долгосрочное влияние» на жертв, например, вынуждая их зависеть от пенсий, продавать активы или откладывать выход на пенсию.
«Если вас просят внести наличные в криптовалютный автомат от кого-то, с кем вы никогда не встречались лично, или предложение сопровождается жесткими сроками или срочным тоном, то, скорее всего, это мошенничество».
Последняя кампания по борьбе с мошенничеством последовала за внедрением AUSTRAC новых правил работы и ограничений на транзакции для операторов криптоматов 3 июня в целях борьбы с мошенничеством. В декабре прошлого года агентство также назвало криптовалюты приоритетным направлением работы на 2025 год.
Криптоматы Тасмании становятся все более популярными
Количество криптоматов в Тасмании значительно возросло. Тернер отметил, что в 2021 году в штате был только один криптомат, но сейчас их количество превысило 20. Данные Coin ATM Radar показывают, что в штате установлено 24 криптомата.
Австралия является третьим по величине центром для Bitcoin (BTC) и криптоматов после США и Канады, с более чем 1890 автоматами, по сравнению с 67 в августе 2022 года.
К ведущим поставщикам криптоматов в Австралии относятся Localcoin, с 807 автоматами; Coinflip, с 691 автоматом; и Bitcoin Depot, с 212 автоматами.
Борьба с криптоматами в других странах
В то же время другие страны также пытаются ограничить преступное использование криптоматов.
В четверг Новая Зеландия запретила криптоматы и установила ограничения на международные денежные переводы, заявив, что это является частью усилий по пресечению отмывания денег и организованной финансовой преступности.
В американском городе Спокан, штат Вашингтон, Городской совет 16 июня объявил о полном запрете криптоматов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу мошенников, использующих эти устройства. Все существующие киоски удаляются, и новые не будут допускаться на этой территории.
