Сооснователь Tornado Cash Роман Сторм предстанет перед судом в понедельник в Южном округе Нью-Йорка (SDNY) по федеральным обвинениям, которые могут привести к более чем 40 годам тюремного заключения.
Прокуроры утверждают, что он сговорился отмывать деньги, нарушил санкции США и занимался деятельностью по передаче денежных средств без лицензии, связанной с его ролью в создании Tornado Cash – протокола с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям скрывать транзакции в блокчейне – будь то для обеспечения конфиденциальности или для сокрытия незаконной деятельности.
В основе защиты Сторма лежит аргумент о том, что Tornado Cash – это не бизнес, а децентрализованный и неизменяемый протокол, над которым он больше не имеет контроля. Кроме того, в США код считается защищенной речью, гарантированной Первой поправкой к Конституции.
Суть судебного разбирательства заключается в том, является ли действия Сторма защищенной речью или переходят в рамки уголовного поведения.
Ниже приведены ключевые факты, которые следует понимать, прежде чем Сторм предстанет перед судом.
Почему Роман Сторм из Tornado Cash предстал перед судом?
Сторм переехал в США из России в 2008 году и впоследствии стал гражданином США. В недавнем интервью для "Crypto In America" он заявил, что свободы, предоставляемые индивидуумам в США, глубоко резонировали с ним и были ключевым мотивирующим фактором для его переезда.
Работая в качестве инженера-программиста в Сан-Франциско в 2014 году, он открыл для себя Bitcoin и был "поражен" идеей свободного проведения транзакций с другими пользователями в децентрализованной сети.
В 2019 году Сторм посетил конференцию, представляя свою консалтинговую фирму PepperSec. Он встретил сооснователя Ethereum Виталика Бутерина, который призвал его изучить конфиденциальность в блокчейн-приложениях. Этот разговор в конечном итоге привел к тому, что Сторм совместно с Алексеем Перцевым и Романом Семеновым создал Tornado Cash.
Перцев был признан виновным в отмывании денег в Нидерландах и в настоящее время обжалует это решение. Семенов остается в бегах и находится в списке разыскиваемых Федеральным бюро расследований США (FBI).
Tornado Cash, запущенный в 2019 году, представляет собой инструмент, предназначенный для сокрытия истории транзакций в блокчейне. Когда пользователь вносит криптовалюту в протокол, он генерирует секретный код, который позволяет ему позже вывести ту же сумму на другой кошелек. Поскольку депозиты и снятия средств регистрируются как отдельные транзакции, их сложнее отследить, чем обычные транзакции в блокчейне.
Вскоре он привлек недобросовестных пользователей, включая северокорейских хакеров, что побудило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввести санкции против протокола в 2022 году. Однако в марте 2025 года эти санкции были отменены в результате гражданского иска Van Loon v. Department of the Treasury, поданного пользователями Tornado Cash.
Судья Кэтрин Файла, рассматривающая дело Сторма, недавно заявила, что "склонна" исключить санкции 2022 года из судебного процесса.
Ранее Файла рассматривала важные дела, связанные с криптовалютами, включая отклонение коллективного иска против децентрализованной биржи Uniswap и отклоненный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) иск против Coinbase.
Децентрализация Tornado Cash лежит в основе защиты
Сторма преследует в суде команда, имеющая опыт в сфере криптопреступлений: Тейн Рен и Бенджамин Джанфорти, помощники окружного прокурора США в SDNY. Джанфорти добился признания виновным в крипто-схемах Понци IcomTech и Forcount. Рен был прокурором в деле FTX.
В защиту Сторма выступает юридическая команда во главе с Брайаном Клейном из Waymaker LLP и Дэвидом Паттоном из Hecker Fink LLP. Клейн – адвокат по уголовным делам, известный громкими делами, связанными с криптовалютами, включая защиту эксплуататора Mango Markets, а также защищает подозреваемых в отмывании денег. Паттон представляет интересы подозреваемого в мошенничестве с цифровыми активами.
В основе защиты Сторма лежит аргумент о том, что Tornado Cash - это не бизнес, а децентрализованный и неизменяемый протокол, над которым он больше не имеет контроля. Кроме того, в США код считается защищенной речью, гарантированной Первой поправкой к Конституции.
Суть судебного разбирательства заключается в том, является ли действия Сторма защищенной речью или переходят в рамки уголовного поведения.
Судебный процесс над Tornado Cash в США может повлиять на апелляцию в Нидерландах
Сооснователь Tornado Cash Перцев был признан виновным в отмывании денег нидерландским судом в 2024 году и приговорен к более чем пяти годам тюремного заключения. Его признание вины во многом основывалось на том же аргументе, который сейчас выдвигают прокуроры США.
Однако правовая интерпретация в США может повлиять на процесс апелляции Перцева в Нидерландах. Юридическая команда Перцева в настоящее время оспаривает решение, утверждая, что неизменность и децентрализация протокола принципиально отличают его от компании или кастодиального сервиса.
Если Сторм будет оправдан, или если суд США подтвердит, что написание кода с открытым исходным кодом является защищенной речью, это может укрепить аргумент защиты о том, что Перцев был несправедливо признан ответственным за автономные действия децентрализованного протокола.
"Нет сомнений, что прокуроры в обеих странах внимательно следят за этими делами. Но это пристальное внимание работает в обе стороны, и сильные правовые аргументы, выдвинутые в одном деле, могут помочь укрепить защиту в другом", - заявила Ибраими.
"В частности, учитывая, что Апелляционный суд Пятого округа уже подтвердил ключевые принципы децентрализации и кода, растет тенденция к противодействию попыткам криминализировать разработчиков за создание инструментов, над которыми они не имеют контроля", - добавила она.
Европейские суды не связаны решениями, принятыми в США, но из-за широкой огласки дела и его последствий для разработчиков во всем мире судебный процесс над Стормом внимательно наблюдается адвокатами, учеными-юристами и регуляторами во всем мире.
Дело против Сторма в конечном итоге проверяет, можно ли считать уголовным деянием публикацию программного обеспечения для обеспечения конфиденциальности с открытым исходным кодом, если этот код впоследствии используется в незаконных целях. Обвинение утверждает, что Сторм сознательно способствовал отмыванию денег, выходя за рамки простого написания кода, например, через пользовательский интерфейс проекта.
Защита настаивает на том, что он просто написал децентрализованный код, который теперь работает вне его контроля. В качестве неожиданного поворота событий они также обвинили прокуроров в искажении ключевых доказательств из Telegram, утверждая, что правительство раскрыло только критические метаданные, показывающие, что сообщение репортера было переслано Стормом, а не написано им. Его судебный процесс начинается в понедельник в SDNY.
