Медленное регулирование, страх упустить выгоду (FOMO) и растущее распространение способствуют развитию «сверхцикла» криптопреступности, утверждают специалисты по кибербезопасности.
Убытки от криптопреступлений достигли нового рекорда в первой половине 2025 года, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2022 году, и почти сравнявшись с общими потерями за весь 2024 год.
В интервью Cointelegraph отставной агент DEA и крипто-следователь Билл Каллахан заявил, что отсутствие регулирования в сочетании с шумихой и FOMO играют на руку преступникам, хотя он не стал бы называть это сверхциклом криминала.
«Быстрое распространение новых криптоактивов, особенно мемкоинов, в сочетании с притоком розничных инвесторов и ограниченным надзором со стороны регулирующих органов создают возможности для преступной деятельности, включая кражи, фиктивные инвестиционные схемы, мошенничество и обман».
Соотношение риска и выгоды в пользу криптопреступников
Каллахан предположил, что крипто-мошенничества, вероятно, привлекают злоумышленников, учитывая предлагаемую анонимность и простоту организации мошеннических схем.
«Мы должны помнить, что у плохих парней есть время, деньги и ресурсы, чтобы совершенствовать преступную деятельность, и им не нужно быть безупречными, чтобы все равно получать солидную прибыль».
Компания CertiK, специализирующаяся на безопасности блокчейна, в своем отчете H1 Hack3d, опубликованном 1 июля, сообщила, что средние потери при инцидентах безопасности в 2025 году составили 4,3 миллиона долларов, а медианные – 103 996 долларов.
Натали Ньюсон, старший следователь по блокчейну, работающий в CertiK, рассказала Cointelegraph, что «стечение обстоятельств» придает уверенности злоумышленникам.
«Инфлюенсеры и лидеры мнений продолжают запускать токены с сомнительными намерениями, наживаясь на тактике снайпинга и подвергая розничных инвесторов опасности», — сказала Ньюсон.
Компания Solidus Labs, занимающаяся мониторингом рынка, в своем майском отчете о схемах выкачивания и сброса (rug pull) заявила, что 98,7% токенов на токен-лаунчпаде Pump.fun демонстрируют характеристики таких схем.
В то же время Ньюсон отметила, что правоохранительные органы по всему миру сталкиваются с растущими проблемами – ограниченными ресурсами, межюрисдикционными сложностями и технической изощренностью киберпреступников.
В отчете за июль 2024 года от аналитической компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейне, были освещены техники отмывания денег, как особая проблема для правоохранительных органов и поставщиков крипто-услуг.
«В результате образуется растущий разрыв между незаконной деятельностью и подотчетностью, создавая все более враждебную среду для добросовестных пользователей и разработчиков».
Она предполагает, что повышение безопасности смарт-контрактов и повышение осведомленности пользователей могут переломить ситуацию, но признает, что остановить преступников невозможно.
Регуляторы не достаточно строги
Тем временем Хэнк Хуан, генеральный директор Kronos Research, утверждал, что регулирующие органы «качнулись от чрезмерного контроля к недостаточной реакции».
Он сказал, что, хотя первоначальное правоприменение «часто было жестким», сейчас ситуация меняется в противоположную сторону, и мы видим «слишком мало ответственности».
«Такое неравенство создает благоприятную почву для того, что ощущается как сверхцикл криптопреступности. Решение не в усилении репрессий, а в разумном, целенаправленном регулировании и достижении баланса, чтобы продолжить стимулировать массовое внедрение».
Добиться нулевых потерь невозможно
В то же время правоохранительные органы по всему миру активизируют усилия по изгнанию злоумышленников из крипто-пространства, проводя недавние правоприменительные действия в отношении даркнет-маркетплейсов по всему миру.
Однако Хуан сказал, что, несмотря на усиление репрессий, потери от криптопреступлений никогда не достигнут нуля, потому что децентрализованные рынки с анонимными участниками будут «всегда привлекать как хороших, так и плохих игроков».
Вместо того, чтобы пытаться устранить крипто-потери, он сказал, что основное внимание следует уделять минимизации рисков для пользователей.
«Другие отрасли также страдают, но скорость и глобальный доступ к крипто делают его особенно уязвимым. Эти атаки меньше направлены на крипто, чем на тестирование пределов возможностей развивающихся систем», — сказал Хуан.
