Бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью приговорен к тюремному заключению за кражу 50 Bitcoin — теперь стоимостью 5,9 миллиона долларов — изъятых у соучредителя нелегального онлайн-рынка Silk Road 2.0.
Прокуратура сообщила в среду, что Пол Чоулз, бывший оперативный сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью, входивший в группу, расследовавшую Silk Road и Silk Road 2.0, приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения за кражу 50 Bitcoin (BTC).
В мае Чоулз признал себя виновным по обвинениям в краже, переводе преступных доходов и сокрытии преступных доходов.
Silk Road 2.0 был преемником оригинального Silk Road и был запущен через месяц после того, как ФБР ликвидировало нелегальный онлайн-рынок и арестовало его основателя, Росса Ульбрихта, в октябре 2013 года. Он просуществовал год, пока не был закрыт ФБР.
Чоулз пытался замести следы с помощью крипто-миксера
Чоулз руководил извлечением и анализом данных с устройств, принадлежащих соучредителю Silk Road 2.0, Томасу Уайту.
Национальное агентство по борьбе с преступностью изъяло 97 Bitcoin у Уайта при его аресте в ноябре 2014 года, но 50 BTC — стоимостью около 79 000 долларов в то время — были переведены с его кошелька в мае 2017 года на другой адрес.
Затем Bitcoin были отправлены через крипто-миксер Bitcoin Fog в явной попытке скрыть их происхождение.
Chainalysis заявила, что ее инструменты помогли установить, что часть средств была конвертирована в наличные на биржах или помещена на крипто-дебетовые карты, что позволило тратить их более легко.
«Внутри Национального агентства по борьбе с преступностью Пол Чоулз считался компетентным, технически подкованным человеком, хорошо разбирающимся в даркнете и криптовалютах», — сказал Алекс Джонсон, специалист по преступлениям в особых делах CPS.
«Он воспользовался своим положением, работая над этим расследованием, обогатившись, при этом разработав план, который, как он считал, гарантирует, что подозрение никогда не падет на него», — добавил Джонсон.
Соучредитель Silk Road 2.0 предупредил полицию о краже Bitcoin
CPS заявила, что следственная группа Национального агентства по борьбе с преступностью предположила, что Уайт использовал свои навыки, чтобы каким-то образом получить доступ к своему кошельку и перевести Bitcoin, и посчитала это необратимым.
Однако Уайт сообщил полиции, что кто-то другой переместил Bitcoin и сказал, что знает, что это должен быть кто-то из Национального агентства по борьбе с преступностью, поскольку только у них были ключи к его крипто-кошельку.
Сотрудники полиции Мерсисайда встретились с сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью, на этой встрече присутствовал и Чоулз, чтобы обсудить ход расследования Уайта. Полиция начала расследование похищенных Bitcoin и позже арестовала Чоулза.
Чоулз хранил записи о крипто-счетах Уайта
Полиция обнаружила телефон, который связал Чоулза со счетом, используемым для перевода Bitcoin, на котором также была история поиска в интернете информации о крипто-бирже, сообщает CPS.
«В офисе Чоулза также были обнаружены несколько блокнотов, содержащих имена пользователей, пароли и заявления, касающиеся крипто-счетов Уайта», — добавило агентство.
Чоулз использовал две крипто-дебетовые карты, чтобы потратить в общей сложности около 109 425 фунтов стерлингов (146 580 долларов США), но CPS подсчитала, что он получил финансовую выгоду в размере около 613 150 фунтов стерлингов (821 345 долларов США).
CPS заявила, что будет инициировать процедуру конфискации против Чоулза.
