Бывший игрок в регби Shane Donovan Moore был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в федеральной тюрьме США за обман более 40 инвесторов на сумму 900 000 долларов в рамках крипто-понти схемы.
Согласно объявлению Министерства юстиции от четверга, Moore руководил Quantum Donovan LLC с января 2021 по октябрь 2022 года. Через эту компанию он, как сообщается, обманул более 40 инвесторов на сумму более 900 000 долларов.
Продвигая схему, Moore утверждал, что привлеченные средства будут потрачены на оборудование для майнинга криптовалюты. Он обещал инвесторам ежедневную доходность в размере 1%.
“Moore использовал новизну криптовалюты, чтобы совершить старинный обман — понти схему”, — заявила исполняющая обязанности помощника главного прокурора Teal Luthy Miller.
Конец долгой битвы
Представители Министерства юстиции США предъявили Moore обвинения в мошенничестве еще в марте 2024 года. Власти заявили, что он использовал связи, полученные благодаря своей регбийной деятельности, для привлечения инвесторов.
Вместо приобретения оборудования для майнинга, Moore, как сообщается, использовал деньги инвесторов для финансирования роскошного образа жизни. Он приобретал роскошные квартиры, дизайнерские чемоданы и электронику, используя новые средства от инвесторов для погашения ранее полученных, что типично для понти схем.
Окружной судья США Tana Lin в Сиэтле заявила, что он “нанес эмоциональный и психологический ущерб жертвам” в дополнение к финансовым потерям.
Очередная крипто-понти схема
Дело Moore — далеко не единственное, в котором криптовалюта использовалась для привлечения жертв в мошенническую схему или понти схему. В середине февраля американский регулятор предъявил обвинение жителю Лас-Вегаса в мошенничестве в отношении более 400 инвесторов на сумму 24 миллиона долларов через вводящую в заблуждение инвестицию в крипто-майнинг на основе искусственного интеллекта, которая была замаскированной понти схемой.
В конце января Antonia Perez Hernandez, промоутер крипто-понти схемы forcount, которая признала себя виновной в сговоре с целью совершения мошенничества посредством электронных коммуникаций, была приговорена к более чем двум годам тюремного заключения.
В конце 2024 года 86-летний бывший адвокат из Калифорнии был приговорен к пяти годам условного срока и обязанному выплатить почти 14 миллионов долларов после того, как признался в организации многомиллионной крипто-понти схемы.
