США планируют конфисковать криптовалюту на сумму $7,1 млн, изъятую Службой внутренней безопасности в декабре, в связи с предполагаемой мошеннической схемой инвестирования в нефтегазовую отрасль.
Офис окружного прокурора США по Сиэтлу заявил во вторник, что подал гражданский иск с требованием о конфискации части из $97 млн, полученных предполагаемой схемой, действовавшей с июня 2022 года по июль 2024 года.
«Участники этого мошенничества переводили свои незаконно полученные доходы через различные криптовалютные аккаунты, пытаясь отмыть деньги, похищенные у жертв», — заявила исполняющая обязанности окружного прокурора США по Сиэтлу Тил Лути Миллер.
В офисе Миллер заявили, что криптовалютные аккаунты, в отношении которых они добиваются конфискации, принадлежат лицам, проживающим в России и Нигерии, которые использовали средства жертв для покупки криптовалюты и направили часть этих средств на биржи в своих странах.
Один человек обвиняется в роли в предполагаемой схеме
По крайней мере, один человек предположительно способствовал отмыванию денег для транснациональных преступных организаций.
Джеффри Ауйунг был обвинен в августе 2024 года после предъявления обвинения в получении основной части средств от мошеннической инвестиционной схемы.
Ауйунг был обвинен в покупке Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) и Ether (ETH) на якобы украденные средства и пересылке большей части криптовалюты на криптовалютную биржу Binance.
В момент его ареста правоохранительные органы США конфисковали около $2,3 млн с его банковских счетов.
Министерство юстиции заявило, что инвесторов заманивали под предлогом получения прибыли посредством инвестиционной схемы, которая должна была приобрести резервуары для хранения нефти, с намерением сдавать их в аренду другим для получения существенной прибыли.
Однако, как утверждают прокуроры, после того, как жертвы отправляли свои деньги, вовлеченные в схему переставали отвечать.
Прокуроры заявили, что выявили жертв, которые были обмануты на сумму $17,9 млн, и ожидают, что после выявления и подтверждения того, что они стали жертвами предполагаемого мошенничества, к иску присоединятся другие пострадавшие.
Если суд одобрит запрос о конфискации $7,1 млн, изъятые средства составят $9,4 млн, которые будут распределены среди предполагаемых жертв.
Недавний ужесточение регулирования
За последние недели регулирующие органы ужесточили контроль над злоумышленниками в криптовалютном пространстве.
Ранее в этом месяце прокуроры США предъявили обвинение двум мужчинам, которые были промоутерами OmegaPro, предположительно обманувшими инвесторов на $650 млн. В случае признания виновными им может грозить до 40 лет тюремного заключения.
В пятницу бывший регбист Шейн Донован Мур был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения в федеральной тюрьме США за организацию похищения $900 000 в рамках финансовой пирамиды, обманувшей более 40 инвесторов.
В четверг полиция Гонконга арестовала четырех человек, которые обманули инвесторов на 3 миллиона гонконгских долларов ($382 000). Однако предположительному организатору операции удалось скрыться за границей.
