На судебном процессе над соучредителем и разработчиком Tornado Cash Roman Storm, прокуроры США представили показания агента Службы внутренних доходов (IRS) в преддверии завершения представления своей позиции в четверг.
Согласно сообщениям Inner City Press от среды, специальный агент отдела криминальных расследований IRS Stephan George заявил, что ознакомился с записями о транзакциях, связанных с криптовалютными биржами Crypto.com и Binance.
По словам George, Storm “[имел] контроль” над средствами после того, как аккаунт, связанный с Binance, отправил криптовалюту на адреса смарт-контрактов Tornado Cash, основываясь на переписке между соучредителями: Storm, Alexey Pertsey и Roman Semenov.
Эти показания последовали за возражением адвокатов Storm, которые попытались исключить их, основываясь на опыте Hanfeng Lin — жертвы романтического мошенничества, который ранее в ходе судебного процесса свидетельствовал об украденных криптовалютных средствах, отправленных через Tornado Cash. Адвокаты Storm предположили, что могут ходатайствовать о признании судебного процесса недействительным после исследования, которое показало, что ни один из средств не был отправлен на сервис крипто-микшера.
«Хотя его бухгалтерский опыт мог предоставить ему экспертные знания для проведения анализа, на который он был нанят, это не дает ему права свидетельствовать о трассировке преступных доходов от криптовалюты, которую сейчас предлагает правительство, что включает в себя не только трассировку, но и отнесение контроля над различными адресами кошельков к предполагаемому хакеру, где идентификация учетных записей находится под вопросом», — заявила юридическая команда Storm в заявлении во вторник.
Вопрос о том, имел ли Storm возможность контролировать Tornado Cash, блокируя или препятствуя отмыванию незаконных средств, как утверждает обвинение, является центральным в аргументах в его уголовном деле.
Ожидалось, что еще один свидетель со стороны обвинения даст показания о том, мог ли Storm модифицировать платформу для предотвращения преступной деятельности, но, по сообщениям, он в основном обсуждал поведение миксера в ответ на санкции.
Адвокаты защиты готовятся представить свое дело
Storm обвиняется в отмывании денег, сговоре с целью осуществления деятельности нелицензированного денежного переводчика и сговоре с целью нарушения санкций США, связанных с его ролью в Tornado Cash. Прокуроры США заявили, что ожидают завершения представления своей позиции в четверг «до обеда», после чего адвокаты Storm начнут представлять свою защиту.
Согласно сообщениям Inner City Press, адвокаты Storm планируют вызвать «двух или трех врачей» для дачи показаний, а также, возможно, эксперта из Chainalysis.
