Основатель криптотокена AML Bitcoin приговорен к семи годам тюремного заключения после того, как ранее в этом году был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
Министерство юстиции США заявило во вторник, что Роланд Маркус Андраде обманул инвесторов на 10 миллионов долларов и использовал 2 миллиона долларов от продажи AML Bitcoin для финансирования личных расходов, включая покупку недвижимости и предметов роскоши.
Обвинители заявили, что Андраде также вводил инвесторов в заблуждение, делая ложные заявления о технологии AML Bitcoin и его деловых сделках, одной из которых было утверждение о том, что Панамский канал разрешит использовать токен «для судов, проходящих через Панамский канал», хотя такого соглашения не существовало.
Приговор был ниже, чем запрашиваемая правительством тюремная срока в 17 с половиной лет. Присяжные в Калифорнии признали Андраде виновным в марте по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в связи с AML Bitcoin.
«Подсудимый делал одно ложное заявление за другим о сложном криптопредложении, чтобы создать иллюзию законного бизнеса», — заявил помощник окружного прокурора Сан-Франциско Крейг Мисакиан. «Он воспользовался доверием многочисленных инвесторов, которые не знали, что их честно заработанные деньги на самом деле финансируют его роскошный образ жизни. Сегодня Андраде узнал цену своей жадности».
Андраде должен конфисковать активы
Андраде также должен конфисковать активы, которые будут использованы для возмещения убытков его жертвам. Суд определит сумму, подлежащую конфискации в качестве реституции, 16 сентября.
Семь лет тюремного заключения Андраде начнутся 31 октября. По окончании тюремного заключения он будет находиться под надзором в течение следующих трех лет, где он должен будет соблюдать судебные предписания, такие как регулярная проверка у полиции.
AML Bitcoin связан с лоббистом Джеком Абрамоффом
Политический лоббист и осужденный преступник Джек Абрамофф был приговорен к выплате 55 000 долларов в качестве возмещения ущерба за продвижение AML Bitcoin в 2020 году. Ему также было запрещено навсегда участвовать в предложении ценных бумаг.
Абрамофф признал себя виновным в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и сговоре с целью подкупа должностных лиц в скандале, связанном с коренными американскими племенами, желающими создать казино.
В январе 2021 года судья приостановил судебный иск SEC до завершения уголовного дела Андраде, что указывает на то, что заинтересованные стороны могут подать запрос на слушание по статусу в течение 30 дней после разрешения дела.
Обвинители запрашивали более длительный срок
Семь лет тюремного заключения Андраде значительно меньше, чем более чем 17-летний тюремный срок, который запрашивали обвинители в их заявлении от 22 июля.
Однако окончательный приговор был намного более длительным, чем желали юридические представители Андраде, которые добивались двухлетнего тюремного заключения с последующим надзором.
