Министерство юстиции США не ведет расследование в отношении Dragonfly Ventures и ее руководителей из-за инвестиций венчурной компании в Tornado Cash, сообщил Haseeb Qureshi, сооснователь и управляющий партнер Dragonfly.
На слушаниях в понедельник представители Минюста заявили, что не рассматривают Dragonfly в качестве объекта расследования, сообщил Qureshi в публикации в X во вторник. «Минюст изменил свою позицию», — написал он, добавив:
«На слушаниях в понедельник утром они заявили, что сообщения в СМИ о планах предъявить обвинения Dragonfly были неточными, и ни Dragonfly, ни кто-либо из ее руководителей не являются объектами расследования».
Qureshi также поделился стенограммами слушаний, где прокуроры заявили, что «публиковались неточные и вводящие в заблуждение сообщения о позиции правительства в отношении Dragonfly и некоторых его руководителей».
Минюст намекнул на расследование в отношении Dragonfly по делу Tornado Cash
В пятницу прокуроры Минюста предположили, что агентство может предъявить обвинения Dragonfly за инвестиции в 2020 году в PepperSec, Inc., разработчика Tornado Cash.
В последующей публикации в X Qureshi назвал это «беспрецедентным» и нарушением политики Минюста, утверждая, что спекуляции о возможном преследовании третьих лиц в публичном пространстве были направлены на то, чтобы воспрепятствовать Dragonfly давать показания в защиту.
Qureshi также защитил раннюю поддержку Dragonfly проекта Tornado Cash. «Мы сделали эту инвестицию, потому что верим в важность открытых технологий, обеспечивающих конфиденциальность». Он добавил, что Dragonfly обращался за внешней юридической консультацией перед инвестированием и получил заверения в том, что Tornado Cash соответствует требованиям законодательства.
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Tornado Cash, заявив, что оно способствовало отмыванию денег на миллиарды долларов, поддерживало киберпреступность и представляло угрозу национальной безопасности.
Эти санкции были отменены ранее в этом году после того, как пользователи Tornado Cash подали гражданский иск против OFAC.
Cointelegraph не смог связаться с Минюстом для подтверждения этой информации.
Разработчикам Tornado Cash предъявлены обвинения
Разработчикам Tornado Cash, Roman Storm и Roman Semenov, были предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении санкционного режима в августе 2023 года. Судебное разбирательство по делу Storm началось 14 июля в Нью-Йорке.
В субботу Storm обратился с экстренной просьбой о дополнительном финансировании в размере 1,5 миллиона долларов для покрытия растущих юридических расходов, поскольку его резонансное судебное разбирательство в сфере криптовалют вступает в третью неделю. Storm, который уже собрал более 3,9 миллиона долларов от криптовалютного сообщества, заявил, что расходы растут быстрыми темпами.
