Один из ключевых участников крипто-схемы Понци, обманувшего жертв на $13 миллионов с помощью заявлений об использовании криптовалютных торговых ботов на основе искусственного интеллекта и поддельного государственного учреждения, признал себя виновным.
Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что Винсент Энтони Маззотта мл. признал свою роль в мошенничестве с инвесторами, обещая высокую доходность, полученную через фиктивные инвестиционные фирмы, использующие криптовалютные торговые боты на основе ИИ.
Маззотта признал себя виновным в отмывании денег и сговоре с целью воспрепятствования правосудию, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Приговор пока не определен.
Министерство юстиции впервые предъявило обвинение Маззотте в конце 2023 года в рамках измененного обвинительного заключения по существующему делу против его предполагаемого соучастника, Дэвида Сэффрона. Сэффрон не признал себя виновным.
Дэвид Кагель также был обвинен в связи со схемой, и в октябре был приговорен к пяти годам условного срока и обязательству выплатить компенсацию в размере более $13,9 миллионов после признания виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами.
Маззотта использовал поддельное государственное учреждение: DOJ
DOJ заявил, что Маззотта использовал фирмы, включая Mind Capital и Cloud9Capital, для осуществления схемы и завладения миллионами инвестиционных средств.
В ведомстве добавили, что Маззотта помог создать поддельное государственное учреждение под названием Federal Crypto Reserve и взимал с жертв тысячи долларов под предлогом расследования его фирм, которые «исчезли вместе с инвестициями жертв».
Тайлер Хэтчер, специальный агент, возглавляющий полевой офис IRS в Лос-Анджелесе, заявил, что использование поддельных «государственных органов США для легитимизации их мошенничества» привлекло «внимание реальных федеральных властей».
Деньги жертв использовались для роскошного образа жизни
В первоначальном обвинительном заключении Министерство юстиции утверждало, что в период с декабря 2017 года по июль 2023 года депозиты пользователей в компании отмывались через крипто-миксеры, а затем тратились на различные предметы роскоши, такие как зафрахтованные частные самолеты, проживание в роскошных отелях, аренда частных особняков, личный шеф-повар и личная охрана.
Подсудимые предположительно использовали ряд фиктивных компаний при осуществлении схемы, включая Circle Society, Bitcoin Wealth Management и Omicron Trust.
Прокуроры заявили, что Маззотта также использовал псевдонимы Энтони, Delta Prime и Директор Винченцо, в то время как Сэффрон использовал имена Дэвид Гилберт, Дэйв Гейб, Синий Волшебник и Биткоин Йода.
«Биткоин Йода» предстанет перед судом
DOJ заявил, что Маззотта был побужден сотрудничать с другими неустановленными соучастниками для сокрытия и уничтожения доказательств в квартире Сэффрона после того, как Сэффрону было предъявлено обвинение в июне 2022 года.
Сообщается, что Маззотта уничтожил iPad и сфальсифицировал деловую документацию, чтобы скрыть свое участие в схеме.
Сэффрон находится под стражей с августа 2023 года и предстанет перед судом 16 сентября. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронной связи, мошенничестве с использованием электронной связи, сговоре с целью воспрепятствования правосудию, сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег.
