Основные выводы
-
Кrypto-следователь ZachXBT раскритиковал Token2049 за слабый отбор спонсоров, предупредив, что платиновый спонсорский статус не гарантирует легитимность. Несколько спонсоров, на которые он указал, оказались с сомнительной репутацией.
-
JPEX и HyperVerse использовали спонсорство мероприятий для создания видимости доверия. Позже оба проекта рухнули из-за расследований о мошенничестве, что привело к убыткам инвесторов на миллиарды долларов и арестам.
-
К красным флагам относятся анонимные команды, низкая ликвидность, чрезмерно раздутый маркетинг, плохая токеномика и листинги только на малоизвестных биржах.
-
Движущей силой этих монет являются не инновации, а спекуляции, ажиотаж влиятельных лиц и культовая преданность, что подчеркивает, как непредсказуемость подпитывает их выживание.
На непредсказуемом рынке криптовалют определенные цифровые активы продолжают существовать, несмотря на противоречия, значительное падение цен или отсутствие существенной фундаментальной ценности. Несмотря на то, что они были отмечены как сомнительные монеты, они продолжают привлекать значительный интерес со стороны преданных последователей. Такая устойчивая вовлеченность часто обусловлена спекулятивным ажиотажем, сильной поддержкой сообщества и манящими перспективами быстрой прибыли.
ZachXBT, известный крипто-детектив, поделился некоторыми наблюдениями в своем Telegram-канале относительно спонсоров Token2049, крупного крипто-мероприятия. Он считает, что организаторы подобных мероприятий мало заботятся о проверке своих спонсоров, и что тот факт, что проект является платиновым спонсором, не повышает его доверие. Он продолжил публиковать информацию о сомнительных спонсорах Token2049 в своем канале.
В этой статье исследуется, почему некоторые монеты демонстрируют удивительную устойчивость, несмотря на свою сомнительность. В ней обсуждаются пять сомнительных монет, которые продолжают привлекать криптоинвесторов, и исследуются причины их долголетия. В ней также объясняется, как начинающим трейдерам защитить себя от таких проектов.
Почему сомнительные монеты выживают вопреки всему
Несмотря на слабую фундаментальную базу, многие сомнительные криптовалюты продолжают существовать на рынке. Хотя большинство из них быстро терпят неудачу, некоторые выживают или ненадолго процветают благодаря определенным факторам. К ним относятся:
- Спекулятивная торговля: Резкие колебания цен привлекают трейдеров, склонных к риску, в поисках быстрой прибыли.
- Преданные сообщества: Лояльные сторонники, часто движимые мемами или ностальгией, поддерживают эти проекты.
- Низкая ликвидность рынка: Ограниченная торговая активность позволяет крупным инвесторам или инсайдерам влиять на цены, привлекая спекулянтов.
- Периодический ажиотаж: Тренды в социальных сетях, рекомендации влиятельных лиц или неожиданные новости могут временно повысить интерес к этим монетам.
Знаете ли вы? От обещаний «1000-кратной гарантированной прибыли» до «DeFi, работающего на спутниках», мошеннические проекты часто используют яркие нарративы, чтобы зацепить трейдеров. Когда заявления звучат смело без доказательств, монеты, скорее всего, сомнительные.
5 сомнительных монет, отказывающихся умирать
ZachXBT обсудил нескольких спонсоров TOKEN2049, которые продолжают существовать на непредсказуемом крипторынке, несмотря на непрозрачную деятельность. Он назвал следующие монеты сомнительными:
Spacecoin (SPACE)
-
Происхождение: Запущена Gluwa в 2024-2025 годах и является титульным спонсором Token2049. Spacecoin стремится стать первой в мире децентрализованной физической инфраструктурной сетью (DePIN), работающей на спутниках. Утверждается, что ее децентрализованная спутниковая сеть обеспечит глобальный 5G-интернет для 2,9 миллиарда человек, которые в настоящее время не имеют к нему доступа, чтобы соединить весь мир.
-
Противоречия: Следователь по блокчейну ZachXBT назвал Spacecoin «забоченным» и ненадежным, поставив под сомнение его легитимность. «Забоченным» можно интерпретировать по-разному, но ни одно из значений не льстит.
-
Почему вызывает сомнения: Есть опасения по поводу Spacecoin. Например, в июне 2022 года утверждалось, что он прошел несколько месяцев доработки и аудита смарт-контрактов, но название конкретной аудиторской фирмы не было названо, и общедоступный отчет не был предоставлен. Кроме того, нет проверяемой документации, подтверждающей запуск спутников.
-
Что поддерживает его: Активные рекламные усилия, спонсорство мероприятий и спекулятивный интерес, а также преданное сообщество и внимание средств массовой информации поддерживают ограниченную торговую активность.
JuCoin
-
Происхождение: JuCoin, ранее Jubi, — это криптовалютная биржа из Сингапура, основанная в 2013 году, а ее токен JU и услуги CeDeFi расширили экосистему к 2025 году.
-
Противоречия: ZachXBT отметил JuCoin как «сомнительного» платинового спонсора Token2049, сославшись на историю изменений владельцев, ребрендинга и регуляторных маневров.
-
Почему вызывает сомнения: JuCoin не имеет регулирования на основных рынках, хотя и подала заявку на получение лицензии на Тайване. Проект не регулируется в США, ЕС или других крупных рынках, имеющих строгие нормативные стандарты, за исключением Денежно-кредитного управления Сингапура.
-
Что поддерживает его: Спекуляции вокруг токена и агрессивная маркетинговая кампания для поддержания торговой активности.
Weex
-
Происхождение: Weex — это крипто-платформа для фьючерсов, зарегистрированная в Сингапуре и работающая с 2018 года, предлагающая анонимную торговлю и бонусные стимулы.
-
Противоречия: Weex не регулируется ни одним финансовым органом с жесткими стандартами.
-
Почему вызывает сомнения: В социальных сетях появились сообщения о необычном поведении на бирже, включая замороженные счета и неожиданные проблемы с KYC.
-
Что поддерживает его: Привлекательность торговли фьючерсами, спекулятивный интерес к возможностям с высокой доходностью поддерживают объем торговли, а агрессивная реклама продолжает стимулировать ее.
DWF
-
Происхождение: DWF, указанная как платиновый спонсор на Token2049, является сомнительным маркет-мейкером, по словам ZachXBT, который совершает сделки на более чем 60 биржах и участвует в громких инвестициях. О ее истории или команде мало что известно.
-
Противоречия: Ее могли включить в список ZachXBT из-за предыдущих обвинений в отмывании торговли в качестве маркет-мейкера и недавнего обвинения в «развороте» от Vite Labs.
-
Почему вызывает сомнения: 27 марта 2025 года Vite Labs заявила, что ее средства разработки были «украдены» рыночными услугами DWF и решением Binance вывести проект из листинга.
-
Что поддерживает его: Признание со стороны спонсоров конференций, рекламные нарративы и спекулятивный ажиотаж вокруг листингов поддерживают минимальный торговый интерес.
Bitunix
-
Происхождение: Bitunix, основанная примерно в 2021 году, — это криптобиржа, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах. Она предлагает спотовую и фьючерсную торговлю.
-
Противоречия: Bitunix была обозначена ZachXBT как «сомнительная», вероятно, из-за того, что она привлекла внимание Финансовой разведки Кореи (FIU), которая является частью Финансовой комиссии (FSC), за предоставление услуг клиентам из Кореи без необходимой регистрации.
-
Почему вызывает сомнения: Ограниченный надзор со стороны регулирующих органов и неясная корпоративная структура подрывают доверие.
-
Что поддерживает его: Объем торговли обусловлен листингом нишевых альткойнов, бонусными стимулами и спекулятивными трейдерами, стремящимися к быстрой прибыли.
Знаете ли вы? Компании, такие как CertiK или Hacken, проводят аудит легитимных смарт-контрактов. Многие сомнительные монеты заявляют о «внутреннем аудите» или просто пропускают его, подвергая пользователей риску ошибок или эксплойтов.
Предыдущие случаи, когда сомнительные проекты выступали спонсорами
Вот два случая, когда сомнительные криптопроекты стали спонсорами известных мероприятий, только чтобы использовать полученное доверие для обмана инвесторов:
JPEX
На Token2049 в Сингапуре JPEX внесла 70 000 долларов США в качестве платинового спонсора, чтобы казаться легитимной. Однако после того, как регулирующие органы Гонконга выдали предупреждения в середине сентября 2023 года, JPEX покинула свой стенд и исчезла с мероприятия во второй день.
Вскоре после этого биржа приостановила вывод средств, взимала чрезмерные комиссии в размере 999 USDT за транзакции на 1000 USDT и столкнулась с тысячами жалоб, обвиняющих ее в мошенничестве и работе без лицензии. Власти арестовали несколько человек, заморозили активы и оценили убытки инвесторов в более чем 1 миллиард гонконгских долларов.
HyperVerse
HyperVerse устраивала роскошные рекламные мероприятия, включая вечеринку стоимостью 3500 долларов для каждого участника на мегаяхте Seafair стоимостью 40 миллионов долларов во Флориде с участием рэпера Рика Росса, чтобы представить себя престижной крипто- и метавселенной-платформой. Она утверждала, что разрабатывает «идеальный виртуальный мир» и обещала ежедневную прибыль, чтобы привлечь инвесторов по всему миру.
Однако регулирующие органы США позже обнаружили, что HyperVerse — это схема Понци, которая обманула инвесторов примерно на 1,89 миллиарда долларов. Ключевым промоутерам, в том числе Стивену Льюису и Бренде Чунге, были предъявлены обвинения Комиссией по ценным бумагам и биржам США в организации мошеннической пирамиды.
Знаете ли вы? Некоторые сомнительные монеты используют ботов для создания фиктивного объема торгов и обмана платформ с целью повышения своего рейтинга. Вам необходимо хорошо исследовать, прежде чем инвестировать.
На что должны обращать внимание начинающие трейдеры
Для тех, кто новичок в криптовалюте, выявление подозрительных монет на ранней стадии может предотвратить финансовые потери и стресс. Вот ключевые факторы, которые следует учитывать при оценке криптовалюты:
- Исследуйте команду и историю проекта: Ищите тревожные сигналы, такие как анонимные основатели, частые ребрендинги или отсутствие авторитетных партнерств.
- Оцените маркетинговую тактику: Будьте осторожны с монетами, продвигаемыми агрессивным маркетингом, включая мемы в социальных сетях, оплачиваемые рекомендации влиятельных лиц или нереалистичные заявления, такие как «гарантированная 100-кратная прибыль».
- Оцените ликвидность: Монеты с низкой торговой активностью или концентрированной собственностью подвержены манипулированию ценами со стороны инсайдеров.
- Изучите токеномику: Ищите тревожные сигналы, такие как чрезмерно большой запас токенов, неясные процессы сжигания токенов или распределение, которое в значительной степени благоприятствует инсайдерам, что может указывать на риски манипулирования ценами или мошенничества.
- Проверьте листинги на биржах: Монеты, котирующиеся только на малоизвестных или слабо регулируемых биржах, могут быть недостаточно прозрачными.
- Исследуйте прошлые проблемы: Изучите любые случаи проблем, такие как приостановленные выводы средств, мошенничество или предупреждения регулирующих органов.
- Используйте надежные инструменты и диверсифицируйте: Не полагайтесь только на влиятельных лиц или графики трендов. Вместо этого используйте аналитику блокчейна для мониторинга активности кошельков и диверсифицируйте инвестиции, чтобы ограничить риск.
Сомнительные монеты часто служат предупреждением, а не реальными инвестиционными возможностями. Они привлекают инвесторов обещаниями огромной прибыли, но обычно скрывают манипулятивные схемы, неясные фоны команды и слабую фундаментальную основу. Несмотря на частые крахи рынка или споры, эти монеты сохраняются благодаря непредсказуемости и основанному на сообществе характеру крипторынков.
В этой статье не содержатся инвестиционные советы или рекомендации. Каждая инвестиция и торговое решение сопряжено с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.
