Как фейки и дипфейки разогревают новые схемы накачки и сброса в криптомире.

Основные выводы

• Схемы "накачки и сброса" в Web3 манипулируют ценой криптовалюты посредством скоординированных покупок, вводящей в заблуждение информации и хайпа, чтобы привлечь инвесторов перед массовой продажей токена, в результате чего он становится почти бесполезным.

• Децентрализованная анонимность и круглосуточная нерегулируемая торговля делают эту индустрию особенно уязвимой для этих манипулятивных инвестиционных схем.

• Схема "накачки и сброса" включает четыре стадии, включая предзапуск токена, наращивание рекламного хайпа на этапе запуска, "накачку" цены за счет покупательской активности и скоординированный сброс со стороны организаторов, которые уходят с прибылью.

• Вы можете защитить себя от попадания в схемы "накачки и сброса", избегая непрошеных инвестиционных советов, проявляя скептицизм по отношению к рекламе в социальных сетях и избегая схем, обещающих нереалистичную прибыль в короткие сроки.

Схемы скоординированной "накачки и сброса" преследуют экосистему Web3 и крипторынок на протяжении многих лет. Часто описываемые как "Дикий Запад" цифрового мира, манящие перспективы быстрой прибыли всегда привлекали тех, кто стремится манипулировать инвестициями за счет других, верящих в нереалистичные обещания.

Поскольку регулирование постоянно отстает, а также благодаря децентрализованному характеру индустрии, эти схемы часто оставались незамеченными правоохранительными органами. Тем не менее, последние усилия показывают, что Web3 больше не неуязвим для регуляторов. Например, в октябре 2024 года операция "Token Mirrors" привела к изъятию 25 миллионов долларов и предъявлению обвинений 18 лицам.

В этой статье вы узнаете о схемах "накачки и сброса", включая их определение, принцип работы и способы защиты от этих изощренных тактик манипулирования.

Что такое схемы "накачки и сброса" в Web3?

Схема "накачки и сброса" относится к преднамеренной манипуляции ценой криптовалюты или блокчейн-актива. Рыночная цена этих цифровых активов достигается за счет скоординированных покупок в сочетании с вводящей в заблуждение информацией.

Как только лидеры схемы достигают желаемой цены, они инициируют резкий сброс, чтобы получить свою прибыль. В результате все остальные инвесторы оказываются с сильно обесцененными или бесполезными токенами. Этот термин отражает процесс "накачки" цены токена, а затем "сброса" токена и цены одновременно. Поскольку эти активы, как правило, не имеют никакой реальной ценности, цена никогда не восстанавливается, и невинные инвесторы остаются ни с чем.

Почему схемы "накачки и сброса" работают в Web3?

Децентрализованный характер Web3 делает эту платформу плодородной почвой для такого рода манипулирования рынком. Часто создатели токенов и разработчики проектов скрываются за анонимностью в интернете и используют каналы связи, ориентированные на конфиденциальность, такие как Telegram. Это затрудняет привлечение мошенников к ответственности со стороны инвесторов и властей.

Кроме того, рынки доступны для торговли 24/7 без надлежащего регулирования или автоматических выключателей. Легкое создание токенов на платформах, таких как Pump.fun, где в 2024 году было запущено более миллиона токенов, еще больше усугубляет проблему.

Знаете ли вы? Инсайдеры схемы "накачки и сброса" регулярно получают прибыль свыше 100%, а в лучших случаях - свыше 2000% за одно мероприятие.

Как работают схемы "накачки и сброса" в Web3?

Схемы "накачки и сброса" в Web3, как правило, включают четыре стадии: предзапуск, запуск, "накачка" и сброс.

1. Предзапуск: Чтобы начать, создается ажиотаж вокруг нового или относительно недорогого токена. Это делается с помощью таких стратегий, как предварительные продажи и создание сообщества на платформах, таких как Telegram, Discord и X.

2. Запуск: Продвижение выходит на новый уровень, часто с привлечением неосведомленных инфлюенсеров для расширения осведомленности и привлечения большего количества восторженных инвесторов.

3. Накачка: В сообщество распространяются вводящие в заблуждение или ложные новости о потенциальном значительном росте цены или о деловых партнерствах. Это приводит к резкому росту рыночной цены токена, поскольку люди инвестируют все больше и больше, подталкивая спрос к пиковым значениям.

4. Сброс: Когда манипуляция ценой Web3-токена достигает привлекательного уровня прибыли для организаторов, они продают свои активы в больших количествах. Огромный сброс приводит к тому, что предложение токенов значительно превышает спрос, и цены падают. Инвесторы, оставшиеся с токенами, не могут продать их, прежде чем стоимость токена будет практически полностью уничтожена.

Знаете ли вы? Некоторые монеты могут быть объектом многократных атак "накачки и сброса". Согласно исследованию Бристольского университета, наиболее часто атакуемая монета подвергалась атакам 98 раз за четырехлетний период.

Как защитить себя и выявить схемы "накачки" в крипто

Иногда трудно отличить манипуляции на Web3 от энтузиазма и законной инвестиционной возможности. Потенциальная отдача от ранних инвестиций в следующий перспективный крипто-токен предоставляет идеальное прикрытие для незаконных операторов децентрализованной "накачки и сброса".

Вот как выявить потенциальное мошенничество и скоординированные крипто-группы:

• Избегайте неизвестных инвестиционных советов: Если с вами незнакомец связывается с вами в социальных сетях или через приложение для обмена сообщениями и быстро переводит разговор в "верный способ" инвестировать, будьте осторожны. Лучше проявлять осторожность и не вступать в контакт.

• Реклама криптовалют в социальных сетях: Социальные сети переполнены инвестиционной рекламой, обещающей высокую прибыль. Они могут выглядеть как законные компании или даже использовать фейковые СМИ, чтобы обмануть инвесторов. Будьте особенно осторожны с известными личностями, которые, похоже, продвигают Web3-проекты. Часто манипуляторы создают дипфейки известных имен без их разрешения или поддержки.

• Проводите собственные исследования: Не поддавайтесь давлению, связанному с инвестиционными возможностями, когда "сейчас или никогда" инвестировать. Всегда находите время, чтобы изучить проекты. Вам следует выяснить информацию об основателях, разработчиках, их опыте и информации о компании. Если это неясно или недостаточно, лучше избегать инвестиций.

• Диверсифицируйте свои риски: Будьте бдительны в отношении обещаний высокой прибыли при небольшом риске в короткие сроки. Обязательно не вкладывайте большую часть своих средств в какие-либо единые инвестиции; вместо этого диверсифицируйте свои средства, чтобы распределить риск и спасти потери от любых инвестиций, которые могут пойти не так в случае манипуляций на крипторынке в Web3.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Любые инвестиции и торговые операции связаны с риском, и читатели должны проводить собственные исследования, прежде чем принимать решение.