Обновление (15 августа в 23:40 UTC): В статью добавлено заявление юрисконсульта Genesis.
Венчурная компания Digital Currency Group (DCG), материнская компания множества организаций, связанных с криптовалютами и блокчейном, подала жалобу в суд на два своих дочерних предприятия из-за долгового обязательства, призванного защитить от дефолта Three Arrows Capital (3AC) в 2022 году.
В заявлении, поданном в четверг в Банкротном суде США по Южному округу Нью-Йорка, DCG утверждает, что Genesis Global Capital и Genesis Asia Pacific, находящиеся под управлением венчурной компании, должны своей материнской компании излишние выплаты, полученные в результате возмещения убытков от 3AC.
В жалобе говорится, что DCG выпустила долговое обязательство на 1,1 миллиарда долларов для Genesis, которое принесло прибыль в размере «сотен миллионов долларов» без каких-либо потерь от дефолта 3AC в 2022 году.
По словам DCG, компания выпустила 10-летнее долговое обязательство для Genesis Global Capital в июне 2022 года в качестве защиты от потенциальной «дыры» в капитале Genesis Asia Pacific, которая могла возникнуть из-за краха 3AC, одного из заемщиков Genesis. DCG утверждает, что вместо значительных проблем с ликвидностью со стороны 3AC, Genesis «получила огромную прибыль» и обязана была вернуть выплаченные по долговому обязательству средства.
Недавняя жалоба стала лишь последним юридическим осложнением между DCG и Genesis из-за краха 3AC. В мае Genesis подала иски против своей материнской компании, аффилированных лиц и генерального директора Барри Сильберта, обвиняя их в мошенничестве, обогащении инсайдеров и сокрытии переводов. Компания потребовала 3,3 миллиарда долларов, утверждая, что DCG вывела средства перед банкротством Genesis.
«Необоснованный, хаотичный и удобный разворот DCG, отказывающийся от распределения средств 3AC, не имеет под собой оснований», — заявил Люк Бэрфут, партнер юридической фирмы Cleary Gottlieb и юрисконсульт Genesis, в заявлении для Cointelegraph. «Это прямо противоречит письменным соглашениям, заявлениям DCG в банкротном суде и тому факту, что DCG уже передала более 100 миллионов долларов в виде распределений».
Долговое обязательство на 1,1 миллиарда долларов, упомянутое в заявлении, было выпущено в ответ на крах 3AC, при этом Genesis могла столкнуться с нехваткой капитала во втором квартале 2022 года.
Однако DCG отметила, что «цены на криптовалюты в конечном итоге восстановились», что позволило Genesis использовать залог 3AC — акции Grayscale Bitcoin Trust, которые выросли в цене с ростом цены на криптовалюту — для получения прибыли от кредитов.
«[И]нкрементные суммы, полученные Genesis после выпуска долговой расписки, основываясь на исках, поданных Genesis в этом суде с целью утверждения этой сделки, были более чем достаточны для преодоления предыдущей нехватки залога в размере 1,1 миллиарда долларов и, по имеющейся информации, позволили Genesis извлечь выгоду из дефолта [3AC], восстановив почти 2,8 миллиарда долларов по первоначальным кредитам [3AC] в размере 2,36 миллиарда долларов», — говорится в заявлении.
Крах FTX оказался в эпицентре событий
Крах криптовалютного рынка в 2022 году, который, по мнению многих экспертов, был спровоцирован крахом экосистемы Terra, привел к множеству банкротств и проблем с ликвидностью, в результате чего многие розничные инвесторы потеряли миллионы. На фоне рыночной неопределенности FTX, одна из крупнейших криптовалютных бирж того времени, подала заявление о банкротстве, и нескольким ее руководителям были предъявлены обвинения в мошенничестве.
«Хотя прямое кредитное воздействие [Genesis Global Capital] на FTX не было существенным, банкротство FTX породило эквивалент цунами в криптовалютном мире, вызвав широкие и длительные последствия, включая заявление Genesis Global Capital о банкротстве 19 января 2023 года из-за «банковской паники», которая произошла в ноябре 2022 года и привела к приостановке Genesis снятий», — говорится в заявлении, добавляется:
«Даже если бы [3AC] не объявила о дефолте в июне 2022 года, у [Genesis Global Capital] не было бы достаточного капитала, чтобы выдержать неожиданный и разрушительный обвал рынка, последовавший за крахом FTX в ноябре 2022 года, который также привел к тому, что крипто-кредитор BlockFi подал заявление о банкротстве по главе 11 в том же месяце».
После заявления Genesis о банкротстве компания завершила свой план реструктуризации в августе 2024 года и объявила о выделении около 4 миллиардов долларов пострадавшим сторонам. DCG потребовала от суда обязать Genesis выплатить более 105 миллионов долларов плюс проценты.
