Австралийский центр по отчетности о транзакциях и анализу (AUSTRAC) распорядился назначить внешнего аудитора для местного подразделения криптобиржи Binance в связи с опасениями относительно ее систем по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Регулятор заявил в пятницу, что решение было принято «после выявления серьезных опасений» относительно контроля Binance за AML/CTF.
Мэтт Поблоцкий, генеральный менеджер Binance Australia и New Zealand, сообщил Cointelegraph, что «Binance Australia признает решение AUSTRAC», добавив, что этот шаг является «одной из мер надзорной проверки, а не принудительной мерой».
Генеральный директор AUSTRAC Брендон Томас заявил, что оценка рисков, проведенная регулятором в прошлом году, «подчеркивает растущую уязвимость цифровых валют к преступным злоупотреблениям». Запрос на внешний аудит последовал за взаимодействием с регулирующими органами в «приоритетном секторе», которым стала криптоиндустрия.
Регулятор также выразил обеспокоенность высокой текучкой кадров в Binance и недостаточным количеством местных ресурсов и надзора со стороны высшего руководства. AUSTRAC заявил, что это вызывает вопросы о достаточности управления AML и CTF в компании.
«Это глобальная компания, работающая через границы в условиях высокой степени риска. Мы ожидаем надежной идентификации клиентов, надлежащей проверки и эффективного мониторинга транзакций», — сказал Томас.
Проблемы Binance в Австралии
Binance уже неоднократно оказывалась в поле зрения австралийских регуляторов. В конце 2024 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предприняла юридические действия против Binance Australia Derivatives в связи с предполагаемыми нарушениями защиты потребителей.
Еще летом 2023 года ASIC провела обыски в офисах Binance Australia. Расследование было частью проверки прекращенного австралийского подразделения по производным финансовым инструментам биржи. Это последовало за отменой ASIC лицензии Binance Australia Derivatives.
Отмена лицензии последовала после того, как местные регуляторы пересмотрели Binance Derivatives в связи с уведомлениями о закрытии счетов, отправленных пользователям из-за ложной классификации некоторых пользователей как «оптовых клиентов».
Binance лишилась банковского обслуживания в Австралии
В 2023 году Binance была вынуждена приостановить обслуживание австралийских долларов после того, как ее местный платежный провайдер Zepto получил указание прекратить поддержку биржи. В последующих заявлениях указывалось, что биржа получила менее чем однодневное предупреждение от своего платежного партнера, прежде чем была «отключена» от местной банковской системы.
На сегодняшний день Binance рекомендует пользователям, намеревающимся вывести австралийские доллары с платформы, либо приобрести стейблкоин USDT для перевода средств с платформы, либо использовать услуги пирингового (P2P) обмена. Опция «Банковский перевод» отображается серым цветом с сообщением «Канал приостановлен».
