Обновление, 22 августа, 12:54 UTC: В статью добавлены комментарии от биржи CoinW относительно предъявленных обвинений.
Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 лицам по делу, которое они называют крупнейшим в стране случаем отмывания денег с использованием криптовалюты, в котором задействовано более 1500 жертв и свыше $70 миллионов незаконных средств.
Офис окружной прокуратуры Шилин предъявил обвинения 14 лицам по обвинениям, связанным с мошенничеством, отмыванием денег и организованной преступностью, запросив конфискацию 1,275 миллиарда тайваньских долларов ($39,8 миллиона), предположительно полученных от жертв в результате мошенничества, согласно отчету местного СМИ UDN от пятницы.
Прокуроры также запросили конфискацию еще 640 000 USDT, неуказанных объемов Bitcoin (BTC) и Tron (TRX), свыше 1,8 миллиона долларов наличными и двух автомобилей класса люкс. По данным следствия, они изъяли банковские депозиты на сумму 3,13 миллиона долларов, а остальные средства будут изъяты позднее.
Группу обвинили в отмывании 71,9 миллиона долларов, собранных с ничего не подозревающих жертв наличными, прежде чем они были конвертированы в иностранную валюту и переведены за границу для покупки USDT через тайваньскую криптовалютную биржу BiXiang Technology.
В связи с обвинениями прокуратура опубликовала следующую схему отмывания денег для иллюстрации деятельности группы.
Власти начали расследование по данному делу в апреле, когда были арестованы 14 человек, в том числе лидер группировки Ши Цижэнь, которому может грозить 25 лет тюремного заключения как основному подозреваемому в мошенничестве и за отказ признать свою вину, сообщает UDN.
Более 1500 жертв обмануты через нелицензированную криптобиржу
Прокуроры утверждают, что с 2024 года Цижэнь, его жена и менеджер по фамилии Ян сотрудничали, чтобы открыть 40 магазинов по всему Тайваню под брендами "CoinW" и "CoinThink Technology Co., Ltd.", и собрали миллионы долларов в виде франшизных взносов, прежде чем использовать партнерскую фирму для установки депозитных автоматов для сбора наличных с жертв.
Они предположительно выдавали себя за единственную фирму, уполномоченную Финансовой надзорной комиссией Тайваня, обманув 1539 человек на сумму 71,9 миллиона долларов через франшизные взносы и депозитные автоматы.
Группа также стала жертвой побочного мошенничества, по утверждению прокуроров, когда другой подозреваемый по фамилии Гу предположительно обманул Ши, заставив его заплатить 93 000 долларов за ложные обещания получения регистрации в сфере борьбы с отмыванием денег.
CoinW отрицает свою причастность к делу об отмывании денег, добавив, что "руководство компании никогда не участвовало в какой-либо незаконной деятельности по отмыванию денег или мошенничестве".
В отношении любых счетов или транзакций, связанных с мошенничеством или отмыванием денег, платформа будет стремиться к их утилизации в соответствии с законом, говорится в заявлении криптовалютной биржи от пятницы.
Обвинения были предъявлены спустя несколько дней после того, как криптоинфлюенсер был приговорен к году тюремного заключения за отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств связи после того, как он обманул двух крупных поставщиков облачных вычислений в ходе масштабной операции по криптоджекингу.
За месяц до этого гражданин России предположительно отмыл 530 миллионов долларов через американские банки и криптовалютные биржи, используя USDT для осуществления платежей российским клиентам, связанным с банками, находящимися под санкциями, сообщает Cointelegraph от 17 июля.
