Власти Таиланда арестовали южнокорейского мужчину, обвиняемого в помощи преступной группе колл-центров отмывать криптовалюту в золото на сумму более 50 миллионов долларов.
Подразделение по борьбе с киберпреступлениями (TCSD) сообщило, что сотрудники задержали Хана, 33 лет, в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке в субботу на основании ордера, выданного в феврале, согласно отчету The Nation. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступном синдикате.
Дело связано с масштабной схемой мошенничества с колл-центром, начавшейся в начале 2024 года. Жертв заманивали в “инвестиционные возможности”, обещающие доходность от 30% до 50%. Первоначальные выплаты создавали ложное чувство безопасности, но по мере увеличения депозитов снятие средств блокировалось под предлогом того, что инвесторы не выполнили требования.
Дozens of жалоб в конечном итоге достигли TCSD, что побудило начать расследование, которое уже привело к аресту 10 подозреваемых, в том числе пяти предполагаемых отмывателей денег и пяти владельцев мультик-счетов.
Тайская полиция изъяла крипто-счета
Следователи обнаружили прибытие Хана в Таиланд и скоординировали свои действия с Иммиграционной службой, чтобы задержать его на контрольно-пропускном пункте аэропорта. Его мобильный телефон, содержащий несколько крипто-счетов, связанных с сетью отмывания денег, был изъят.
Согласно отчету, Хан ранее учился в Китае, прежде чем присоединиться к южнокорейской компании, которая конвертировала криптовалюту в золотые слитки для преступной сети. Он якобы контролировал крипто-счета, на которые поступали средства от жертв, которые затем использовались для покупки золота у зарубежных поставщиков, прежде чем оно отправлялось обратно синдикату.
По оценкам властей, в период с января по март 2024 года через счета Хана было обработано около 47,3 миллиона USDT, конвертированных в золото. По данным следствия, каждый цикл отмывания включал более 10 килограммов золота стоимостью около 1 миллиона долларов за транзакцию.
Хан отрицает часть обвинений, но остается под стражей, поскольку тайская полиция продолжает расследование более широкой сети.
Тайвань предъявил обвинения 14 лицам по делу об отмывании криптовалюты
Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 лицам по делу, которое они описывают как крупнейшее в стране дело об отмывании криптовалюты, в котором участвуют более 1500 жертв и свыше 70 миллионов долларов нелегально полученных средств.
Окружная прокуратура района Шилин возбудила уголовные дела по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, стремясь к конфискации почти 40 миллионов долларов незаконно полученных активов.
Власти также запросили изъятие 640 000 USDT, неуказанного количества Bitcoin (BTC) и Tron (TRX), более 1,8 миллиона долларов наличными, двух автомобилей класса люкс и 3,13 миллиона долларов замороженных банковских депозитов.
Прокуроры заявили, что группа отмывала средства, конвертируя наличные в иностранную валюту, а затем покупая USDT через местную биржу BiXiang Technology, прежде чем переводить активы за границу.
