Обновление 25 августа, 13:25 UTC: Статья была обновлена с учетом ответа представителя MEXC.
Криптовалютный трейдер запустил социальную кампанию, оказывающую давление, стоимостью $2 миллиона против MEXC, утверждая, что цифровая биржа заморозила его личные средства на сумму более $3 миллионов без четких оснований.
В июле 2025 года централизованная криптовалютная биржа (CEX) MEXC, предположительно, заморозила личные средства на сумму $3,1 миллиона без каких-либо нарушений условий обслуживания, по словам псевдонимного криптотрейдера White Whale.
В ответ трейдер запускает социальную кампанию, оказывающую давление, стоимостью $2 миллиона против MEXC, утверждая, что биржа запросила годичный период проверки перед разблокировкой средств пользователя.
“Я объявляю о награде в $2 миллиона (половину из которой можете получить ВЫ)”, — написал White Whale в своем аккаунте X в воскресенье здесь, добавив:
“Какой обзор занимает 12 месяцев — без единого обновления, документа или обвинения?”
Многие другие трейдеры также столкнулись с аналогичной блокировкой счетов, заявил трейдер, добавив, что наиболее успешные участники индустрии “наказываются за победу”.
В ответ на блокировку своего аккаунта трейдер запустил социальную кампанию, предлагая пользователям минтить бесплатный невзаимозаменяемый токен (NFT) в сети Base, отметить аккаунт MEXC или его операционного директора в X с тегом “#FreeTheWhiteWhale” и сменить фотографии профиля на вышеуказанное изображение.
За выполнение этих задач $1 миллион из награды будет поровну разделен между первыми 20 000 держателей NFT, каждому из которых будет выплачено $50 USDC, при условии, что MEXC разблокирует замороженные средства.
Еще $1 миллион в USDC будет выделен “проверенным и тщательно отобранным благотворительным организациям”, трейдер обещает подтверждение пожертвований в блокчейне.
Трейдер заявил, что ранее успешно прошел процедуру проверки Know Your Customer (KYC) на бирже.
“Ограничения и заморозка счетов накладываются строго из-за того, что они активировали наши правила контроля рисков, а не из-за прибыльности”, — заявил представитель MEXC изданию Cointelegraph, добавив, что биржа запустила обновленные меры контроля рисков.
“В ходе нашей проверки мы выявили, что определенные средства пользователей несут потенциальные риски. В результате мы наложили временные ограничения на снятие средств и потребовали от этих пользователей пройти расширенную проверку KYC”, — добавил представитель.
Что касается 12-месячного периода проверки, этот механизм применяется “исключительно к счетам, вовлеченным в скоординированные нарушения, высокорискованным счетам или рискам, связанным с соблюдением нормативных требований, и не влияет на всех пользователей, подверженных мерам контроля рисков”.
White Whale утверждает, что превзошел маркет-мейкеров MEXC перед заморозкой в $3 миллиона
Трейдер заявил, что его средства были заморожены из-за того, что он был более прибыльным, чем криптомаркет-мейкеры биржи — фирмы или частные лица, которые обеспечивают ликвидность, размещая постоянные ордера на покупку и продажу для обеспечения бесперебойной торговли.
“В чем может заключаться мое единственное преступление? Я был слишком прибыльным”, — написал псевдонимный трейдер, добавив:
“Я постоянно превосходил их внешних маркет-мейкеров — фирмы, с которыми они тайно сотрудничают, чтобы быть контрагентом в сделках (это общедоступная информация).”
Криптомаркет-мейкеры — одни из наиболее непонятых участников рынка цифровых активов, которых трейдеры часто обвиняют в преднамеренной манипуляции ценами криптовалют, несмотря на отсутствие доказательств.
Тем не менее, исследование Acheron Trading показало, что 78,5% новых запусков криптовалют в период с апреля по июнь 2024 года были проведены таким образом, который нарушил справедливое ценообразование, что негативно сказалось как на конечных пользователях, так и на самих проектах.
Более того, 69,9% первичных листингов токенов были “Паразитическими”, то есть маркет-мейкеры использовали прерывистое состояние на раннем этапе листинга, создавая искусственный дефицит и позитивный настрой вокруг токена.
