Прокуратура США подала апелляцию на приговоры, назначенные соучредителям HashFlare, сервиса по добыче криптовалюты и Ponzi-схемы на сумму 577 миллионов долларов.
В понедельник прокуроры сообщили федеральному суду в Сиэтле, что правительство обжалует приговоры, вынесенные в начале этого месяца Сергею Потапенко и Ивану Тюрюгину, в Апелляционный суд девятого округа.
Потапенко и Тюрюгин находились под стражей в течение 16 месяцев в своей родной Эстонии после их ареста в октябре 2022 года и были экстрадированы в США в мае 2024 года, где признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи.
Правительство утверждало, что обоим должно быть назначено 10 лет тюремного заключения, поскольку схема HashFlare причинила серьезный ущерб жертвам и стала самым масштабным мошенничеством, которое когда-либо рассматривал суд. Потапенко и Тюрюгин просили назначить им отбытое наказание.
12 августа судья федерального суда в Сиэтле Роберт Ласник приговорил обоих к отбытому наказанию, штрафу в размере 25 000 долларов и обязал их отработать 360 часов общественных работ в период испытального срока, который, как ожидается, будет отбыт в Эстонии.
Прокуроры обжаловали приговор соучредителей HashFlare. Источник: PACER
Специалисты по расследованию преступлений в сфере блокчейна и компании отмечают, что отсутствие значимых последствий и прекращение преследований в отношении злоумышленников являются ключевыми факторами, способствующими росту преступности в сфере криптовалют, из-за кажущегося отсутствия ответственности за криминальные действия.
Основатели HashFlare утверждают, что выплаты были произведены жертвам
Прокуроры заявили, что в период с 2015 по 2019 год объем продаж HashFlare составил более 577 миллионов долларов, а соучредители публиковали поддельные панели управления, которые ложно сообщали о добывающих мощностях компании и доходах инвесторов.
Существующие участники получали выплаты за счет средств новых клиентов, что, по мнению правительства, «оказалось классической Ponzi-схемой».
Адвокаты Потапенко и Тюрюгина утверждали, что, несмотря на завышение добывающих мощностей HashFlare, клиенты компании в конечном итоге получили криптовалюту, стоимость которой значительно превышала их первоначальные инвестиции, в основном благодаря росту цен на криптовалюту после закрытия схемы.
Они также заявили, что выплаты жертвам будут произведены в полном объеме за счет активов на сумму более 400 миллионов долларов, конфискованных в рамках сделки о признании вины Потапенко и Тюрюгина в феврале. Однако прокуроры утверждали, что эти данные были сфабрикованы, и эти аргументы не соответствуют действительности.
Следователи предупреждают об отсутствии последствий для недобросовестных участников рынка
Специалисты по расследованию в сфере блокчейна ZachXBT и Taylor Monahan заявили в июне, что судебные дела по криптовалюте, прекращенные регуляторами США, и кажущееся отсутствие значимых последствий для недобросовестных участников рынка, занимающихся мошенничеством, способствуют росту преступности в сфере криптовалют.
Эксперты сообщили Cointelegraph в прошлом месяце, что в некоторых случаях регуляторы перешли от чрезмерного контроля к недостаточной реакции, причем первоначальные действия по правоприменению часто были жесткими. Сейчас наблюдается обратная тенденция, когда подотчетность отсутствует.
Убытки от криптопреступлений достигли нового рекорда в первой половине 2025 года, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2022 году, и почти сравнявшись с общими потерями за весь 2024 год.
Других операторов Ponzi-схем посадили в тюрьму
Бывший регбист Шейн Донован Мур был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения в июле за мошенничество с более чем 40 инвесторами на сумму 900 000 долларов в Ponzi-схеме по добыче криптовалюты.
Между тем, Дуэйн Голден был признан виновным в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег и приговорен к восьми годам тюремного заключения в июне за его роль в Ponzi-схеме на 40 миллионов долларов, осуществляемой через три компании, работающие с цифровыми активами, EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.