Американские банки ответственны за перевод $312 миллиардов для китайских отмывателей денег в период с 2020 по 2024 год, согласно новому отчету.
В консультации Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) от четверга, ведомство проанализировало более 137 000 отчетов о соблюдении Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) за период с 2020 по 2024 год.
В результате было установлено, что в среднем через банковскую систему США ежегодно проходит более $62 миллиардов от китайских отмывателей денег.
Китайские сети по отмыванию денег сформировали симбиотические отношения с мексиканскими наркокартелями. Картелям необходимо отмывать доходы от наркоторговли в долларах США, а китайским группировкам нужны доллары США для обхода законов Китая о валютном контроле, говорится в отчете.
“Эти сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других значительных схемах перемещения денег подпольным путем внутри Соединенных Штатов и по всему миру”, - заявила директор FinCEN Андреа Гаки.
Помимо отмывания денег от наркоторговли, китайские группировки причастны к торговле людьми и контрабанде, мошенничеству в сфере здравоохранения и злоупотреблениям в отношении пожилых людей. Они также причастны к отмыванию денег в сфере недвижимости на сумму $53,7 миллиарда в виде подозрительных транзакций, добавили в отчете.
Крипто по-прежнему незаслуженно в опале
Несмотря на это, крипто часто оказывается в центре внимания как средство для отмывания денег и незаконных целей со стороны политиков, поддерживающих банковскую систему, таких как член комитета по банковскому делу Сената, сенатор Элизабет Уоррен.
“Злоумышленники все чаще обращаются к криптовалютам, чтобы облегчить отмывание денег”, - заявила она ранее в этом году, требуя более жесткого регулирования.
Последние данные раскрывают часто замалчиваемый факт, что отмывание денег в большинстве случаев не связано с крипто.
Согласно Управлению ООН по наркотикам и преступности, оцениваемый объем отмывания денег в мире за один год превышает $2 триллиона.
Для сравнения, общий объем незаконных операций с крипто в пространстве криптовалют составил около $189 миллиардов за последние пять лет, согласно Chainalysis.
“Незаконная деятельность составляет лишь небольшую часть криптоэкосистемы. Мы оцениваем ее менее чем в 1% от общего объема крипто”, - рассказала Анжела Анг, руководитель отдела политики и стратегического партнерства TRM Labs, Cointelegraph.
“Выводы FinCEN соответствуют более широкой тенденции - эти подпольные банковские сети функционируют как теневая финансовая система для организованной преступности во всем мире, действуя на стыке банковских систем”, - добавила Анг.
