Национальный банк Нидерландов (DNB) наложил штраф в размере 2,25 миллиона евро (2,6 миллиона долларов) на криптобиржу OKX за осуществление деятельности в стране без регистрации в регулирующем органе.
Согласно объявлению DNB в среду, штраф относится к периоду с июля 2023 года по август 2024 года, предшествующему введению европейского режима регулирования рынка криптоактивов (MiCA). Местные регуляторы начали требовать от криптокомпаний регистрации в местном центральном банке в целях противодействия отмыванию денег (AML) в начале 2020 года.
Представитель OKX сообщил Cointelegraph, что компания «рада разрешить этот вопрос» и «утверждает, что OKX не ориентировалась на клиентов из Нидерландов в указанный период». Представитель также подчеркнул, что штраф «не применяется и не касается нашей организации, лицензированной по MiCA, Okcoin Europe», и что Нидерланды остаются важным рынком для компании.
Подобные штрафы ранее были выписаны некоторым конкурентам OKX. В марте прошлого года стало известно, что DNB оштрафовал Crypto.com за деятельность без регистрации в течение более двух лет.
В 2022 году DNB оштрафовал ведущую в мире криптобиржу Binance по той же причине, после чего она покинула рынок. В 2023 году Coinbase также была оштрафована по той же причине.
Штраф для OKX – не единственный
OKX, имея лицензию MiCA, не покинет Нидерланды из-за штрафа, поскольку теперь имеет законное право на осуществление деятельности в стране. Тем не менее, это не единственная юрисдикция, где биржа столкнулась с проблемами в последнее время.
В начале апреля OKX оказалась под пристальным вниманием европейских регуляторов после того, как мальтийские власти наложили штраф за нарушение местных правил AML. Штраф в размере 1,1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов) был наложен, поскольку местные власти отметили, что не могут игнорировать недостатки биржи в соблюдении нормативных требований в 2023 году, «некоторые из которых были признаны серьезными и систематическими».
OKX также вошла в число 10 криптобирж, получивших предупреждение от Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин за осуществление деятельности без необходимого разрешения в начале прошлого месяца. В своем предупреждении регулятор заявил, что платформы продолжают предлагать или продвигать криптоуслуги филиппинским пользователям, не имея необходимой регистрации.
Нидерланды становятся центром криптоинноваций
В последнее время в Нидерландах все чаще объявляется о новых криптоинициативах. В прошлом месяце голландский поставщик криптоуслуг Amdax заявил, что готовится к запуску компании по управлению биткоин-казначейством на фондовой бирже Euronext в Амстердаме. Компания объявила, что несколько инвесторов выделили около 23,3 миллиона долларов в ходе первого раунда финансирования для Amdax Bitcoin.
В конце июня Управление по финансовым рынкам Нидерландов также предоставило лицензию MiCA местной криптобирже Bitvavo.
В октябре прошлого года правительство запросило общественное мнение о предлагаемых законах, которые потребуют от поставщиков криптоуслуг, таких как биржи, собирать и передавать данные пользователей местным налоговым органам.
Быстро развивающаяся среда, по-видимому, привлекает внимание корпораций. В сентябре прошлого года ведущая криптобиржа Kraken объявила о завершении приобретения Coin Meester, одной из старейших зарегистрированных криптоброкерских фирм в Нидерландах, с целью расширения своего присутствия в Нидерландах.
