Пользователи и сторонники криптоплатформы TradeOgre резко раскритиковали действия Королевской канадской конной полиции (RCMP) по изъятию сайта и его криптовалюты, обвинив ведомство в присвоении средств невинных пользователей из-за действий немногих.
RCMP заявила в четверг, что провела «самое крупное изъятие криптовалюты в истории Канады», изъяв более 56 миллионов канадских долларов (40,6 миллиона долларов США) у TradeOgre, централизованной криптобиржи, известной отсутствием процедур «Знай своего клиента» (KYC).
Ведомство заявило, что TradeOgre не зарегистрировалась в финансовом разведывательном управлении Канады и использовалась для отмывания преступных денег.
Объявление RCMP стало первым официальным обновлением информации о бирже, которая уже несколько месяцев была отключена и не выходила на связь, что побудило многих пользователей усилить призывы к самостоятельному хранению своих активов.
RCMP заявляет, что изъятие TradeOgre — первое в своем роде
RCMP заявила, что изъятие TradeOgre стало «первым случаем демонтажа платформы криптовалютной биржи канадскими правоохранительными органами».
Ведомство заявило, что его подразделение по расследованию отмывания денег начало расследование деятельности TradeOgre в июне 2024 года после получения информации от Europol. RCMP обвинила платформу в нерегистрации в качестве компании, предоставляющей денежные переводы, в Финансовом аналитическом центре транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) и в отсутствии идентификации своих пользователей.
«У следователей есть основания полагать, что большая часть средств, переводимых через TradeOgre, поступала из преступных источников», — заявила RCMP.
«Главное преимущество такого типа платформ, не требующих от пользователей идентификации для создания учетной записи, заключается в сокрытии источника средств», — добавила она. «Это распространенная тактика, используемая преступными организациями для отмывания денег».
Однако многие другие биржи, как централизованные, так и, в большей степени, децентрализованные, не имеют процедур KYC для использования некоторых или всех своих функций. Вместо этого они могут использовать другие проверки, такие как анализ блокчейна, для предотвращения злоупотреблений своими услугами.
RCMP заявила, что ее расследование продолжается и анализируются данные о транзакциях с платформы, после чего могут быть предъявлены обвинения.
RCMP не сразу ответила на запрос о комментарии вне рабочего времени.
Конфиденциальность — это не преступление, утверждают эксперты в сфере криптовалют
TradeOgre приобрела популярность благодаря листингу нишевых, низколиквидных, ориентированных на конфиденциальность криптовалют, которые обычно не проходили отбор на более крупные платформы.
Пользователи и сторонники TradeOgre раскритиковали изъятие криптовалюты платформы RCMP, утверждая, что многие из тех, кто использовал сервис, не были преступниками и что использование биржи без KYC не является преступлением в Канаде.
«Простите, что противоречу вашим убеждениям, но, насколько я знаю, ни я, ни мои друзья не преступники», — написал ведущий специалист по безопасности MetaMask Taylor Monahan в ответ на объявление RCMP.
«Буду очень рад увидеть доказательства и получить возмещение средств всем невинным сторонам, у которых вы украли деньги без уведомления и надлежащей правовой процедуры».
Reuben Yap, бывший юрист и соучредитель ориентированной на конфиденциальность криптовалюты Firo, задался вопросом, что RCMP будет делать с криптовалютой, происходящей из законных источников.
«Вы просто говорите, что можете конфисковать баланс всех, потому что они не прошли KYC? Это кража у множества невинных пользователей», — добавил он.
The Rage сообщила о возможном изъятии TradeOgre RCMP во вторник, поскольку транзакция Bitcoin, связанная с TradeOgre, содержала сообщение «Криптоактивы находятся под контролем RCMP».
Пользователи криптовалюты следили за признаками жизни от биржи после последней публикации в ее аккаунте X в мае, а сайт был отключен 30 июля.
Восстановление активов может быть сложным и дорогостоящим
Невинные пользователи TradeOgre, вероятно, смогут претендовать на возврат своих средств, изъятых RCMP, но Yap из Firo предупредил, что это «вероятно, будет долгий и трудный процесс с множеством способов совершить ошибку».
Он заявил, что изъятие криптовалютной биржи BTC-e правительством США в 2017 году является примером того, насколько «процедурно сложными» могут быть подобные претензии, с жесткими сроками и незначительными ошибками, которые могут «аннулировать претензию».
Yap добавил, что доказательства, необходимые для возврата активов, были «огромными», и пострадавшим пришлось предоставить «обширную документацию в блокчейне и вне его», чтобы подтвердить свои активы.
«Существует также вопрос оценки активов», — добавил он, отметив, что в большинстве случаев правительство оценивает активы по стоимости на момент изъятия.
Если стоимость криптовалюты возрастет, Yap заявил, что «даже успешные заявители получат лишь небольшую часть последующей стоимости своего имущества».
