Организация, ответственная за обработку банкротства криптовалютной биржи FTX, подала иск с целью возврата более 1 миллиарда долларов средств, потраченных ее бывшим генеральным директором, Sam “SBF” Bankman-Fried.
В понедельном заявлении в Окружной банкротный суд США по Делавэру, FTX Recovery Trust подал жалобу против компании по добыче криптовалют Genesis Digital Assets (GDA), ее филиалов и двух ее соучредителей в рамках своих усилий по возврату 1,15 миллиарда долларов «смешанных и неправомерно присвоенных средств».
Согласно заявлению, средства были напрямую связаны с «мошенничеством в отношении клиентов и других кредиторов» со стороны Bankman-Fried в FTX в 2021 и 2022 годах.
В жалобе утверждается, что SBF поручил Alameda Research, дочерней компании FTX под руководством его генерального директора Caroline Ellison, приобрести акции GDA «по непомерно завышенным ценам» — более 500 миллионов долларов за 154 привилегированные акции. Он также, предположительно, приобрел акции GDA на сумму 550,9 миллиона долларов, направив средства непосредственно двум ее соучредителям, Rashit Makhat и Marco Krohn.
«К 2021 году Bankman-Fried уже заставил миллиарды долларов средств клиентов перенаправляться с биржи FTX.com в Alameda», — говорится в заявлении. «Несмотря на растущий долг Alameda перед FTX.com, Bankman-Fried заставил Alameda заплатить более 1,15 миллиарда долларов за сильно переоцененные акции GDA».
В жалобе добавлено:
«Переводы были разработаны для личной выгоды Bankman-Fried: как 90% владелец Alameda, он мог получить почти всю выгоду от завышенной оценки GDA и потенциального успеха (как GDA, так и Bitcoin в целом), в то же время перекладывая убытки на кредиторов и клиентов FTX Group».
FTX Trust продолжает работу по возврату средств для пользователей
Подача иска против Genesis Digital последовала за усилиями FTX Recovery Trust по возврату средств, связанных с крахом биржи. FTX подала заявление о банкротстве в 2022 году, и некоторые из ее бывших руководителей, включая Bankman-Fried, отбывают срок в тюрьме.
Согласно жалобе, SBF «основывался на вопиющих искажениях и игнорировал тревожные сигналы» при принятии решения об инвестициях в Genesis Digital. Компания базировалась в Казахстане, который в то время переживал энергетический кризис, и, предположительно, предоставила Bankman-Fried финансовую документацию, «не имеющую отношения к реальности».
В 2023 году суд по делам о банкротстве утвердил мировое соглашение на сумму 175 миллионов долларов, в соответствии с которым Genesis Global Trading — не связанная с GDA — согласилась выплатить FTX.
После более чем двух лет в суде по делам о банкротстве, FTX Recovery Trust начал возмещать убытки кредиторам в феврале. План восстановления начался с выплаты в размере 1,2 миллиарда долларов для заявителей, за которой последовала выплата в размере 5 миллиардов долларов в мае. Ожидается, что 30 сентября будет разблокировано 1,6 миллиарда долларов для кредиторов.
