Казахстан, формирующийся центр криптовалютной индустрии в Центральной Азии, усилил борьбу с незаконной деятельностью в криптовалютном секторе, закрыв в этом году десятки криптоплатформ.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (AFM) прекратило деятельность 130 криптоплатформ, причастных к схемам отмывания денег, сообщил представитель агентства Cointelegraph в среду.
Власти также изъяли $16,7 млн в различных криптовалютах, связанных с этими незаконными операциями, подтвердил представитель AFM, ссылаясь на местные сообщения со вторника.
На прошлой неделе AFM также сообщило об изъятии $642 000 в результате пресечения незаконной майнинговой деятельности в Казахстане, подчеркивая жесткую позицию страны в отношении незаконной криптоактивности, одновременно продвигая принятие криптовалют.
Новые меры по AML для денежных переводов
В рамках усилий по пресечению незаконной финансовой деятельности Казахстан, как сообщается, внедряет новые требования к денежным переводам.
По словам заместителя председателя AFM Кайрата Бижанова, для всех пополнений банковских карт на сумму, превышающую 500 000 тенге ($925), потребуется обязательная верификация Индивидуального Идентификационного Номера (IIN) отправителя.
«Ранее требовался только IIN получателя. Кроме того, рассматривается возможность подтверждения транзакции через мобильное приложение или SMS», — заявил чиновник на недавнем заседании правительства, сообщает местное новостное агентство Baq.kz.
В прошлом году Казахстан закрыл 36 криптоплатформ
Комментируя закрытие 130 криптоплатформ в Казахстане в этом году, представитель AFM подчеркнул, что эти платформы отличаются от традиционных централизованных криптобирж (CEX).
Эти платформы функционируют скорее как традиционные обменные пункты валюты и обычно называются криптообменниками.
Число закрытых в Казахстане криптообменников значительно увеличилось в 2025 году, при этом AFM сообщило о закрытии всего 36 таких платформ в прошлом году.
Согласно публичному реестру поставщиков услуг цифровых активов, поддерживаемому Агентством по финансовым услугам Астаны (AFSA), на момент публикации 20 криптоплатформ были одобрены для работы в Казахстане.
Среди одобренных поставщиков в реестр входят крупные отраслевые CEX, в том числе Bybit и WhiteBIT.
Усилия Казахстана по борьбе с незаконной финансовой деятельностью в криптовалюте происходят на фоне попыток страны утвердиться в качестве крупного центра криптовалюты в Центральной Азии.
Страна стала пионером в оплате нормативных сборов в стейбкойнах, таких как Tether USDt (USDT), запустила один из первых в Центральной Азии спотовых фондов Bitcoin (BTC) и работает над созданием государственной крипторезервной системы.
Неясно, будет ли изъятых $16,7 млн направлено на потенциальный крипторезерв Казахстана, поскольку правовая база для резерва правительством все еще дорабатывается.
