По мере того как Соединенные Штаты и другие страны рассматривают возможность создания национальных криптовалютных резервов, исследование Chainalysis показывает, что правительства уже могут находиться в пределах досягаемости десятков миллиардов долларов в потенциально изъятых ончейн-активах — это развитие событий может подстегнуть дискуссии о резервах.
В отчете, опубликованном в четверг, Chainalysis оценивает, что криптовалютные балансы, связанные с незаконной деятельностью, превышают $75 миллиардов. Это включает около $15 миллиардов, принадлежащих непосредственно незаконным организациям, и более $60 миллиардов на кошельках с downstream-связью с этими организациями.
Компания, специализирующаяся на анализе блокчейна, заявила, что операторы и поставщики даркнет-маркетов контролируют более $40 миллиардов в криптовалютных активах в блокчейне.
Около 75% от общей незаконной стоимости приходится на Bitcoin (BTC), хотя стейблкоины составляют растущую долю такой активности.
Chainalysis связала свои выводы с созданием Администрацией США Стратегического Bitcoin-резерва и запаса цифровых активов. Эти инициативы направлены на расширение федеральных криптоактивов за счет бюджетно-нейтральных средств, которые могут включать конфискацию активов.
“[В] экосистеме криптовалют правоохранительным органам предоставляется беспрецедентная возможность: миллиарды долларов незаконных доходов находятся в публичных блокчейнах и теоретически подлежат изъятию, если власти смогут скоординировать действия”, — говорится в отчете.
Соучредитель и генеральный директор Chainalysis Джонатан Левин рассказал Bloomberg, что эти цифры “поднимают потенциал конфискации активов на совершенно новый уровень”, добавив: “Это меняет то, как страны об этом думают”.
В другом месте канадские власти недавно изъяли около $40 миллионов в цифровых активах у TradeOgre, криптовалютной биржи, обвиняемой в работе без регистрации и содействии отмыванию денег. Этот шаг вызвал сильную критику со стороны членов криптосообщества, которые утверждали, что этот шаг вышел за рамки нормативных полномочий.
Прозрачность блокчейна искажает восприятие криптопреступности
Хотя криптопреступность увеличилась в последние годы, включая несколько громких взломов, нацеленных на крупные биржи и поставщиков услуг, ее общий масштаб остается небольшим.
Согласно Отчету о криптопреступности за 2025 год от Chainalysis, незаконные транзакции составили всего 0,14% от всей активности в блокчейне в 2024 году, что соответствует тенденции снижения по сравнению с предыдущими годами.
Для сравнения, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) оценивает, что 2–5% мирового ВВП отмываются через традиционные финансовые системы.
Аналитики говорят, что одна из причин, по которой криптопреступность привлекает непропорционально большое внимание, заключается в прозрачности блокчейн-сетей, где каждая транзакция публично отслеживается. Эта видимость облегчает обнаружение незаконной деятельности и, следовательно, ее сообщение, чем преступления, связанные с наличными деньгами или традиционными банковскими системами.
Поскольку это относительно новая технология, криптоэкосистема также столкнулась с интенсивным регулированием и правоприменением, что усилило восприятие широко распространенных злоупотреблений.
