Ончейн-расследование крипто-исследователя Eye установило связь между загадочным китом Hyperliquid, контролирующим более 100 000 BTC, и Гарреттом Джином, бывшим генеральным директором BitForex, биржи, оказавшейся в центре мошеннического скандала.
В посте в X от субботы ончейн-детектив отметил, что основной кошелек кита, ereignis.eth, связан с другим ENS-именем, garrettjin.eth, которое напрямую ведет к верифицированному аккаунту Джина в X (Twitter), @GarrettBullish.
“ENS-имя ereignis.eth (“событие” на немецком языке) подтверждает его связь с этим кошельком, идентифицируя его как лицо, стоящее за масштабными операциями на Hyperliquid/Hyperunit,” - написал Eye в X.
Активность кошелька также совпадает с известными деловыми операциями Джина, включая переводы в стейкинг-контракты и адреса, финансируемые биржами, с которыми он ранее был связан, такими как Huobi (HTX).
Кроме того, кошелек кита получал и отправлял средства, которые отслеживаются до адресов, связанных с BitForex, и до депозитов Binance, используемых для открытия масштабных сделок, включая короткую позицию по Bitcoin (BTC) на сумму 735 миллионов долларов.
BitForex обвинена в мошенничестве
Джин руководил BitForex с 2017 по 2020 год. Позднее биржа была обвинена в фальсификации объемов торгов и попала под надзор Японского агентства по финансовым услугам за деятельность без регистрации.
В 2024 году BitForex потеряла 57 миллионов долларов со своих горячих кошельков, заморозила вывод средств и в конечном итоге прекратила свою деятельность после задержания своей команды в Китае. SFC Гонконга впоследствии выпустила предупреждение о подозрении в мошенничестве, а пользователи заявили о миллионах неустановленных средств.
После краха BitForex Джин основал несколько предприятий, включая WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) и GroupFi (2023). Большинство этих проектов с тех пор стали неактивными.
В 2024 году он запустил XHash.com, платформу для институционального стейкинга Ethereum, которую следователи утверждают, возможно, использовалась для приема сомнительных средств. После появления обвинений Джин, как сообщается, удалил XHash из своей биографии в социальных сетях, хотя он все еще виден в его аккаунте Telegram.
Не все убеждены
Крипто-аналитик Quinten François высказал скептицизм по поводу утверждений о связи кита Hyperliquid с бывшим генеральным директором BitForex, утверждая, что доказательства могут быть слишком удобными.
“Зачем вам нужно ENS-имя, ведущее к вашему аккаунту в X, в кошельке, который напрямую связан с кошельками для манипулирования рынком и кошельками для другой преступной деятельности?” - написал он в X, добавив, что такая настройка “звучит слишком просто, чтобы быть правдой”.
