Кошелек, связанный с LuBian, перевел $1,3 млрд в BTC после раскрытия DOJ дела о конфискации на $15 млрд.

Кошелек, связанный с китайской майнинговой операцией LuBian, перевел почти $1.3 миллиарда в Bitcoin спустя день после того, как Министерство юстиции США (DOJ) предприняло шаги по конфискации $15 миллиардов в Bitcoin, якобы украденных из майнингового пула в 2020 году.

В среду аналитическая фирма Lookonchain отметила этот перевод, указав, что кошелек, связанный с LuBian, перевел 9 757 Bitcoin (BTC) на сумму около $1.1 миллиарда на момент перевода, на новые кошельки после трехлетнего периода бездействия.

Согласно Arkham Intelligence, кошелек позже перевел еще 2 129 BTC на сумму около $238 миллионов в среду, спустя несколько часов после первого перевода. В общей сложности это составило 11 886 Bitcoin, на сумму около $1.3 миллиарда по текущим рыночным ценам.

В ходе расследования, проведенного Arkham 3 августа, было установлено, что в 2020 году LuBian подвергся взлому на 127 426 BTC, что на тот момент составляло около $3.5 миллиарда. Arkham заявила, что платформа перевела 11 886 BTC на кошельки восстановления, что соответствует недавно переведенному Bitcoin, связанному с LuBian.

LuBian- linked wallet transfers $1.3 billion in Bitcoin. Source: Arkham Intelligence

DOJ раскрыла дело о конфискации Bitcoin на $15 млрд в отношении компании, связанной с LuBian

Последняя активность кошелька произошла менее чем через день после того, как DOJ рассекретило обвинительное заключение в отношении Prince Holding Group, камбоджийской компании, обвиняемой в организации масштабных схем мошенничества с использованием криптовалют.

Во вторник американские прокуроры подали жалобу о конфискации примерно на $14.4 миллиарда, связанных с предполагаемой мошеннической сетью, возглавляемой Чэнь Чжи, основателем группы.

DOJ заявила, что Bitcoin, о котором идет речь, уже находится под контролем и будет подлежать конфискации в случае признания Чжи виновным в сговоре с целью совершения мошенничества по почте и отмывания денег.

По словам DOJ, Чжи и его соучастники отмывали незаконные доходы от своей деятельности для финансирования крупномасштабных операций по добыче криптовалют.

Это включало лаосское предприятие Warp Data, его дочернюю компанию в Техасе и китайский LuBian, который стал шестым по величине майнинговым пулом Bitcoin в 2020 году.

DOJ заявила, что эти компании «производили большие объемы «чистого» Bitcoin, отделенного от преступных доходов».

Конфискация Bitcoin может пополнить резервы США

Если суд одобрит конфискацию, восстановленный Bitcoin может стать одним из крупнейших пополнений запасов цифровых активов правительства США на сегодняшний день.

В марте президент Дональд Трамп подписал указ об учреждении стратегического резерва Bitcoin.

В то время главный советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил, что резерв будет капитализирован за счет Bitcoin, принадлежащего федеральному правительству, который был «конфискован в рамках уголовных или гражданских процедур по конфискации активов».