Соучредители ориентированного на конфиденциальность Bitcoin-кошелька Samourai Wallet были приговорены в среду к четырем и пяти годам лишения свободы, что создало важный прецедент по мере возрождения разработки в области конфиденциальности в криптопространстве.
Keonne Rodriguez и William Lonergan Hill были приговорены в среду за сговор с целью осуществления деятельности по переводу денежных средств без лицензии и за содействие транзакциям с использованием преступных доходов, сообщило Министерство юстиции США (DOJ). Обвинители утверждали, что сервис микширования CoinJoin от Samourai помог скрыть перемещение незаконных средств, даже несмотря на то, что кошелек был полностью некастодиальным.
«Приговоры, полученные обвиняемыми, посылают четкий сигнал о том, что отмывание известных преступных доходов — независимо от используемой технологии или формы, в которой представлены средства — повлечет за собой серьезные последствия», — заявил окружной прокурор Николас Руз.
Приговор последовал за их арестом в апреле 2024 года и освобождением под залог в размере 1 миллиона долларов после признания своей невиновности в конце апреля прошлого года. В конце июля соучредители заявили, что изменят свое признание на виновное перед недавним приговором. Закрытие Samourai также привело к разработке альтернативы с открытым исходным кодом Ashigaru в сентябре 2024 года.
Аргумент, основанный на контроле, в пользу переводов денежных средств
Несмотря на то, что Samourai никогда не имел контроля над смешиваемыми Bitcoin (BTC), он координировал микширование посредством своей реализации Whirlpool CoinJoin, что судья счел достаточным, чтобы признать ее деятельностью по переводу денежных средств. В судебных документах четко указано, что «все транзакции Whirlpool координируются сервером Samourai» и трансляция «Ricochet» транзакций в сеть Bitcoin.
Обвинители утверждали, что это эквивалентно переводу средств от имени клиентов без лицензии, необходимой Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Недостаточно быть некастодиальным, настоящая децентрализация — ключ к успеху
Подобно делу о криптомиксере Tornado Cash, аргументы, использованные в преследовании соучредителей Samourai Wallet, демонстрируют, что полная децентрализация имеет решающее значение для избежания преследования при реализации систем конфиденциальности в криптовалютах.
DOJ указал на то, что соучредители «создали основные функции Tornado Cash, оплатили критически важную инфраструктуру для его функционирования, продвигали этот сервис и заработали миллионы долларов прибыли».
DOJ также отметил, что соучредители «не стали внедрять программы «Знай своего клиента» или «Противодействие отмыванию денег», как того требует закон» для предприятий, осуществляющих переводы денежных средств. Тем не менее, это остается предметом активных судебных разбирательств, поскольку криптосообщество признает, что находится в постоянной борьбе с государством за свое право на конфиденциальность.
В октябре соучредитель Tornado Cash Роман Шторм спросил разработчиков децентрализованных финансов: «Как вы можете быть уверены, что вас не обвинит DOJ в ведении деятельности по переводу денежных средств за создание некастодиального протокола?». Он утверждал, что DOJ может заявить, что любая децентрализованная некастодиальная служба должна была быть разработана как кастодиальная служба, поскольку его преследовали за то, что он не внедрил меры централизованного контроля.
Обе стороны зарабатывают очки
В январе сторонники конфиденциальности одержали победу, когда суд США отменил санкции против Tornado Cash. В апелляции указывалось, что смарт-контракты, используемые протоколом, не являются собственностью, поэтому их нельзя заблокировать в соответствии с Законом о чрезвычайных экономических полномочиях, и что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) «превысило свои полномочия, определенные Конгрессом».
Судья окружного суда США Дон Виллетт, автор заключения, заявил, что признает «реальные недостатки определенной неконтролируемой технологии, находящейся за пределами полномочий OFAC по наложению санкций». Он заявил, что решение этого вопроса зависит от Конгресса, а не от судов:
«Мы отказываемся от приглашения Департамента к созданию судебного прецедента… Законодательство — это работа Конгресса — и только Конгресса».
Как и в случае с Samourai Wallet, Шторма признали виновным только в сговоре с целью осуществления деятельности по переводу денежных средств без лицензии. Тем не менее, в прошлом месяце он попросил федерального судью США оправдать его по единственному обвинению, утверждая, что прокуроры не смогли доказать, что он намеревался помочь злоумышленникам злоупотреблять криптомиксером — отсутствие умысла, который, по мнению защиты, необходим для обвинительного приговора.
В августовских комментариях исполняющий обязанности помощника генерального прокурора в Управлении уголовного преследования Министерства юстиции Мэтью Галеотти предположил, что ведомство будет придерживаться «равноправного применения закона». Не указывая конкретно на дела Tornado Cash или Samourai Wallet, он намекнул на новое направление в случаях, связанных с обвинениями в ведении деятельности по переводу денежных средств без лицензии.
«Наша позиция заключается в том, что просто написание кода, без злого умысла, не является преступлением», — сказал Галеотти.
