World Liberty Financial, криптокомпания, тесно связанная с президентом США Дональдом Трампом и его семьей, оказалась под пристальным вниманием после того, как два сенатора от Демократической партии призвали федеральных регуляторов расследовать компанию в связи с предполагаемыми связями с лицами, находящимися под санкциями в Северной Корее и России.
В письме генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту сенаторы Элизабет Уоррен и Джек Рид предупредили, что продажи токенов компанией могут подвергнуть национальную безопасность США риску, ссылаясь на доказательства того, что токены управления WLFI были приобретены адресами блокчейна, связанными с иностранными организациями, сообщает CNBC во вторник.
Опасения возникли после сентябрьского отчета независимой организации Accountable.US, которая утверждала, что World Liberty Financial продала токены трейдерам, имеющим связи в блокчейне с группировкой Lazarus, северокорейской хакерской организацией, поддерживаемой государством, а также с российским инструментом обхода санкций, иранской криптобиржей и Tornado Cash.
Сенаторы заявили, что эти продажи “предоставили противникам место за столом”, предоставив им права управления в протоколе. World Liberty Financial отрицает обвинения, сообщив CNBC, что компания проводила “тщательные проверки AML/KYC” всех покупателей на пресейле и отклонила миллионы долларов от тех, кто не прошел проверку.
Семья Трампа контролирует 75% доходов от токенов WLFI
Структура владения WLFI добавила политический вес в этот скандал. Согласно ее веб-сайту, Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Баррон Трамп являются соучредителями, а Дональд Трамп числится “Почетным соучредителем”. Компания, связанная с Трампом, DT Marks DEFI LLC, владеет 22,5 миллиардами токенов WLFI, стоимость которых превышает 3 миллиарда долларов, и имеет право на 75% доходов от продаж токенов.
Уоррен и Рид утверждают, что это создает прямой конфликт интересов для представителей администрации, отмечая, что три четверти всех доходов от продаж токенов “непосредственно поступают к президенту Трампу и его семье”.
Сенаторы также предупредили, что быстрое расширение компании, включая планы по дебетовой карте и токенизированным товарам, в сочетании с предполагаемым слабым контролем соответствия требованиям, “несет риск резкого увеличения активности, связанной с незаконными финансами”.
World Liberty Financial в последние месяцы столкнулась с растущим политическим и регуляторным давлением. Ее стейбкойн USD1 был использован для инвестиций в размере 2 миллиардов долларов в Binance фондом MGX, поддерживаемым ОАЭ, вскоре после того, как ОАЭ заключили важное соглашение о чипах с Вашингтоном.
Cointelegraph обратился за комментариями к WLFI, но не получил ответа к моменту публикации.
Эксперт говорит, что некоторые обвинения основаны на ложных срабатываниях
Между тем, недавний анализ исследователя блокчейна Ника Бакса вызвал сомнения в обвинениях в том, что кошелек, связанный с Северной Кореей, инвестировал в WLFI. Бакс изучил транзакции, упомянутые в отчете наблюдательной группы, и обнаружил, что они являются результатом ложных срабатываний, а не фактического взаимодействия с лицами, находящимися под санкциями.
По словам Бакса, транзакции, описанные как “связанные с Lazarus”, были сгенерированы контрактом шуточной мем-монеты под названием Dream Cash, который автоматически направляет токены с адреса, помеченного как Lazarus Group, любому, кто их запросит. Бакс подтвердил, что независимый пользователь, @shryder1337, запросил токены в качестве шутки, а не в результате транзакции с Северной Кореей.
“Худшее во всем этом (помимо того, что мой сенатор распространяет дезинформацию), Shryder был не только ложно обвинен в том, что он северокорейский хакер; похоже, что его большая сумка токенов WLFI (~ 95 тысяч долларов) была заморожена в результате этого ложного срабатывания”, — написал аналитик.
