Crypto Dispensers, оператор Bitcoin-автоматов из Чикаго, рассматривает возможность продажи за $100 млн, в то время как ее основателю предъявлены федеральные обвинения в отмывании денег.
В пресс-релизе в пятницу компания объявила о найме консультантов для проведения «стратегического обзора» и изучения интереса покупателей. Crypto Dispensers упомянула свой переход в 2020 году от физических автоматов к программно-ориентированной модели, переход, который, по ее словам, был призван решить проблему растущего мошенничества, давления со стороны регуляторов и ужесточения надзора.
Генеральный директор Firas Isa описал обзор продаж как часть следующего этапа роста компании. «Аппаратное обеспечение показало нам предел. Программное обеспечение показало нам масштаб», — заявил он.
Оператор Bitcoin-автоматов отметил, что может продолжать работать независимо, в зависимости от результатов. Также нет гарантии, что какая-либо сделка будет завершена.
Генеральному директору Crypto Dispensers предъявлены обвинения в отмывании денег
Обзор продаж был объявлен спустя несколько дней после того, как Министерство юстиции США раскрыло обвинительное заключение, в котором обвинило Isa и компанию в содействии схеме отмывания денег на сумму $10 млн.
Прокуроры утверждают, что в период с 2018 по 2025 год Isa знал о получении доходов от мошенничества с банковскими переводами и торговли наркотиками через сеть автоматов компании. Несмотря на требования KYC, DOJ утверждает, что он конвертировал средства в криптовалюту и переводил их на кошельки, предназначенные для сокрытия их происхождения.
Isa и Crypto Dispensers признали себя невиновными по одному пункту обвинения в сговоре, за которое предусмотрено максимальное 20-летнее тюремное заключение. В случае признания виновным правительство может конфисковать активы, связанные со предполагаемой схемой.
Американские города ужесточают контроль над Bitcoin-автоматами
Bitcoin-автоматы подвергаются растущему давлению со стороны американских регуляторов и местных властей на фоне растущей озабоченности мошенничеством. ФБР сообщило почти о 11 000 жалобах на мошенничество, связанных с крипто-киосками в 2024 году, на общую сумму более $246 млн, что заставило законодателей изучить анонимность машин и их роль в содействии незаконной деятельности.
Города реагируют запретами и строгими ограничениями. В Stillwater, штат Миннесота, чиновники запретили крипто-киоски после того, как несколько жителей потеряли тысячи долларов в результате мошенничества, включая один инцидент с поддельным «переплатой» PayPal.
Spokane, штат Вашингтон, последовал этому примеру в июне, введя общегородской запрет, ссылаясь на всплеск мошенничества и назвав машины «предпочитаемым инструментом для мошенников».
Другие юрисдикции выбирают ограничения вместо полных запретов. Grosse Pointe Farms, штат Мичиган, несмотря на отсутствие активных крипто-автоматов, ввела лимит в $1000 в день и лимит в $5000 за две недели для будущих транзакций через киоски, чтобы защитить жителей от возможного мошенничества.
