Южная Корея готовится к одному из самых жестких ударов по отмыванию денег (AML), планируя расширить свое Крипто-правило Travel Rule, включив в него транзакции на сумму менее 1 миллиона вон (680 долларов США).
Согласно отчету Yonhap News, председатель Финансовой комиссии (FSC) страны, Lee Eok-won, раскрыл эти планы Комитету по законодательству и юстиции Национального собрания в среду, заявив, что правительство пресечет деятельность по отмыванию денег, использующую крипто-транзакции.
«Мы будем пресекать отмывание денег посредством криптовалют […] расширяя правило Travel Rule на транзакции менее 1 миллиона вон», — сказал он, согласно переведенной версии его высказывания.
Этот шаг устраняет пробел, который позволял пользователям разбивать переводы на более мелкие части, чтобы избежать требований к отчетности по идентификации. С планируемым изменением биржи будут обязаны собирать и передавать информацию об отправителе и получателе для крипто-транзакций на сумму менее 680 долларов США.
Борьба с наркотрафиком, уклонением от уплаты налогов и зарубежными схемами
FSC заявила, что новые правила направлены на пресечение растущего использования крипто-каналов для уклонения от уплаты налогов, наркотрафика и других зарубежных платежных схем.
Расширенное правило будет внедрено вместе с новыми ограничениями, направленными против «высокорисковых» оффшорных бирж. По словам регулятора, эти платформы представляют повышенный риск отмывания денег и будут заблокированы от взаимодействия с южнокорейцами.
Биржи также будут подвергаться более строгим проверкам финансового состояния, что расширит критерии для регистрации в качестве поставщика виртуальных активов (VASP).
Кроме того, правительство запретит лицам с криминальным прошлым, связанным с наркотиками или налоговыми преступлениями, становиться крупными акционерами VASP. Это направлено на предотвращение проникновения злоумышленников на влиятельные должности в лицензированных компаниях.
Финансовая разведывательная единица (FIU) внедрит механизмы превентивной блокировки счетов в случае серьезных правонарушений, чтобы не дать средства исчезнуть во время расследований.
Представители власти планируют завершить разработку новой структуры в первой половине 2026 года и представить законодательные поправки Национальному собранию, а также расширить сотрудничество с международными организациями, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Предстоящие изменения представляют собой наиболее комплексный шаг страны по ужесточению правил AML с момента обновления Специального закона о финансовой информации в 2021 году.
Южная Корея пресекает уклонение от уплаты налогов
Это объявление последовало за предыдущими усилиями Южной Кореи по борьбе с уклонением от уплаты налогов.
19 октября представитель Национальной налоговой службы (NTS) заявил, что агентство готово проводить обыски на дому и конфисковывать холодные кошельки и жесткие диски, если владельцы подозреваются в сокрытии своих крипто-активов в автономном режиме, чтобы избежать уплаты налогов.
NTS заявила, что будет анализировать историю неуплаты налогов с помощью программ отслеживания криптовалют и, в случае подозрения на сокрытие в автономном режиме, подвергать их таким обыскам и конфискациям.
