Binance заявила в понедельник о запуске внутреннего расследования в воскресенье в отношении сотрудника, которого подозревают в злоупотреблении доступом к инсайдерской информации путем публикации с официального аккаунта Binance Futures в социальной сети X для личной выгоды.
Биржа сообщила в публикации на X здесь, что ее аудиторская группа получила сообщение об утверждении, что сотрудник использовал конфиденциальную информацию для создания публикации в официальном аккаунте Binance Futures в X «менее чем через минуту» после выпуска токена в блокчейне.
Сотрудник был немедленно отстранен, и Binance заявила, что связалась с органами власти в юрисдикции, где находится сотрудник, для начала потенциального судебного преследования.
Cointelegraph обратилась в Binance с просьбой предоставить подробную информацию о криптовалюте и полученной прибыли, но не получила ответа на момент публикации.
Binance делает ставку на информаторов
Биржа активно использует практику информаторства как инструмент управления, подтверждая, что обещанная награда в размере 100 000 долларов США будет разделена между несколькими пользователями, которые предоставили самые первые достоверные сообщения по официальному каналу [email protected] после их проверки и устранения дубликатов.
Binance подчеркнула, что только сообщения, отправленные через этот внутренний канал, квалифицируются для получения вознаграждения, хотя некоторая информация об инциденте также появилась в открытом доступе в X, и призвала сообщество продолжать сообщать о подозрительной активности.
Биржа подтвердила свою позицию «нулевой терпимости» к сотрудникам, использующим свое положение в личных целях, пообещав усилить внутренний контроль и улучшить процессы, чтобы «исключить все возможные лазейки для злоупотреблений» и предотвратить подобные проступки в будущем. Binance использовала этот инцидент, чтобы продемонстрировать, что она будет отстранять сотрудников, сотрудничать с регулирующими органами и выплачивать вознаграждения информаторам, а не решать такие вопросы конфиденциально.
Этот случай демонстрирует, насколько быстро информаторы могут выявлять подозрительные закономерности в активности в блокчейне и публикациях в социальных сетях, и как биржи могут использовать эту информацию посредством структурированных программ вознаграждений.
Дежавю для команды Binance
Это не первый случай, когда сотрудника Binance обвиняют в злоупотреблении своим положением. В марте Binance Wallet заявила о приостановке сотрудника и начале расследования после того, как информаторы утверждали, что сотрудник использовал инсайдерскую информацию о предстоящем событии генерации токенов, чтобы получить преимущество при торговле.
Сотрудник приобрел большое количество токенов через несколько связанных кошельков перед публичным объявлением, а затем продал часть позиции, получив значительную прибыль после запуска.
Binance — не единственная биржа, столкнувшаяся с обвинениями в инсайдерской торговле, связанной с доступом персонала к информации, влияющей на рынок. В 2022 году власти США предъявили обвинения бывшему менеджеру по продуктам Coinbase и двум его сообщникам, обвинив их в использовании конфиденциальной информации о предстоящих листингах токенов на бирже для торговли как минимум 25 активами до публичных объявлений и получения более 1 миллиона долларов незаконной прибыли.
