Национальное собрание Южной Кореи одобрило пересмотр режима лицензирования криптовалют в стране, ужесточив требования для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и расширив проверку до контрольных акционеров.
В четверг законодатели приняли поправку к Закону о сообщении и использовании определенной информации о финансовых операциях, краеугольному камню антиотмывочного (AML) законодательства Кореи в отношении цифровых активов. Альтернативный законопроект был одобрен на пленарном заседании и, как ожидается, вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.
Новые правила расширяют проверку биографических данных криптокомпаний, претендующих на работу в Южной Корее. Регуляторы теперь будут проверять не только руководителей компаний, но и крупных акционеров. Список "красных флажков" расширился за рамки финансовых преступлений и теперь включает такие правонарушения, как наркотрафик, уклонение от уплаты налогов, нарушения правил добросовестной конкуренции, серьезные экономические преступления и нарушения закона о защите прав пользователей криптовалют в стране.
Поправка также предоставляет Финансовой разведке (FIU) больше полномочий в решении вопроса о выдаче лицензий. Теперь агентство может более широко оценивать способность компании к деятельности, рассматривая ее финансы, внутренний контроль, юридическую историю и общую надежность.
Южная Корея допускает условные криптолицензии
Регуляторы также смогут выдавать лицензии на условной основе, что позволит FIU налагать требования, направленные на устранение рисков отмывания денег и защиты пользователей.
Еще одно положение закрывает давно критикуемую лазейку, касающуюся бывших сотрудников финансовой отрасли. FIU теперь обязана уведомлять генерального директора компании, если бывший сотрудник был подвергнут санкциям за нарушение правил AML, при этом компании обязаны передать уведомление этому лицу и сохранить соответствующие записи.
Принят Закон о сообщении и использовании определенной информации о финансовых операциях. Источник: Национальное собрание Кореи
Детали реализации и рекомендации для отрасли, как ожидается, будут окончательно утверждены FIU под надзором Комиссии по финансовым услугам до вступления закона в силу после одобрения Национальным собранием.
Южная Корея рассматривает ограничения на владение криптобиржами
В среду финансовый регулятор Южной Кореи поддержал ограничения на владение криптобиржами, приближая их к ценным бумагам в рамках планов, предусмотренных предлагаемым Основным законом о цифровых активах. Председатель Комиссии по финансовым услугам Ли Ыквон заявил, что к биржам следует относиться как к рыночной инфраструктуре, а не к обычным частным компаниям.
Эти комментарии прозвучали на фоне рассмотрения регуляторами предложения об ограничении доли крупных акционеров в биржах примерно на 15–20%. Эта идея вызвала сопротивление со стороны операторов бирж и опасения в правящей партии, но заявление Ли является самым сильным сигналом на данный момент о том, что FSC готова продвинуться вперед с более строгими правилами корпоративного управления.
