Министерство юстиции США (DOJ) завершило конфискацию криптовалюты и других активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с Helix — одним из первых даркнет-миксеров эпохи Bitcoin, согласно заявлению, опубликованному в четверг.
Активы были изъяты у Ларри Хармона, оператора Helix, который осуществлял обработку транзакций в период с 2014 по 2017 год. Этот крипто-миксер был разработан для сокрытия источника и назначения Bitcoin (BTC), связанного с даркнет-маркетами.
Конфискация последовала за решением суда округа Колумбия от 21 января, формально передающим право собственности на активы правительству. Окончательное решение суда дает правительству юридическое право собственности на изъятые цифровые активы, недвижимость и финансовые активы, связанные с деятельностью Helix.
Это развитие знаменует собой юридическую завершающую стадию одного из наиболее значимых судебных разбирательств в отношении ранних Bitcoin-миксеров. Дело иллюстрирует, как крупные правоохранительные действия, связанные с криптовалютами, могут занимать годы для полного разрешения, даже после прекращения преступной деятельности.
Helix обрабатывал сотни тысяч Bitcoin
По данным DOJ, Helix обработал не менее 354 468 Bitcoin в период своей работы, что на момент транзакций составляло около 300 миллионов долларов. Обвинение связало эту деятельность с даркнет-рынками наркотиков, стремящимися отмыть свои незаконные доходы.
Хармон также управлял Grams — поисковой системой, предназначенной для поддержки крупных даркнет-маркетов, активных в то время.
Следователи заявили, что API Helix позволял рынкам интегрировать миксер непосредственно в свои системы вывода Bitcoin, что обеспечивало масштабную деятельность по отмыванию денег.
DOJ заявил, что следователи проследили десятки миллионов долларов с даркнет-маркетов до Helix.
Конфискация завершена спустя годы после вынесения приговора
Хармон был арестован в феврале 2020 года и признал себя виновным в августе 2021 года в сговоре с целью отмывания денег. В ноябре 2024 года он был приговорен к трем годам лишения свободы.
В то время суд постановил, что Хармон должен конфисковать активы на сумму более 400 миллионов долларов. Решение, принятое на прошлой неделе, окончательно завершило конфискацию, передав четкое юридическое право собственности правительству США.
Как ранее сообщал Cointelegraph, его приговор был смягчен после сотрудничества со следователями, включая дачу показаний по делу против Романа Стерлингова в деле Bitcoin Fog.
