Казначейство США ввело санкции против двух криптовалютных бирж, связанных с финансовой системой Ирана, что стало первым случаем прямого нацеливания Вашингтона на платформы цифровых активов в рамках своей программы санкций против Ирана.
В заявлении, опубликованном в пятницу, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина заявило, что санкции являются частью более широкой кампании против иранских чиновников и сетей, обвиняемых в насильственном подавлении протестов внутри страны, одновременно используя альтернативные финансовые каналы для обхода международных санкций.
Среди попавших под санкции оказался Эскандар Момени Калагари, министр внутренних дел Ирана, который курирует Силы правопорядка страны. «Казначейство продолжит преследовать иранские сети и коррумпированных элит, которые обогащаются за счет иранского народа», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
OFAC также включил в список Бабака Мортеза Занджани, известного иранского бизнесмена, ранее осужденного за хищение миллиардов долларов выручки от продажи нефти у национальной нефтяной компании Ирана. По данным Казначейства, Занджани был освобожден из тюрьмы и впоследствии использовался иранским государством для перевода и отмывания средств, оказывая финансовую поддержку проектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
США санкционировали криптобиржи Великобритании из-за связей с Ираном
Эти санкции открывают новую страницу, распространяясь на две криптобиржи, зарегистрированные в Великобритании – Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. – которые, по словам американских чиновников, связаны с Занджани и обрабатывали большие объемы транзакций, связанных с организациями, связанными с КСИР. OFAC заявил, что только Zedcex обработал более 94 миллиардов долларов в транзакциях с момента регистрации в 2022 году.
«Это первое назначение OFAC цифровой валютной биржи за деятельность в финансовом секторе иранской экономики», — заявило Казначейство.
Бессент обвинил Тегеран в перенаправлении доходов от продажи нефти на программы вооружений и подконтрольные военизированные группировки вместо поддержки собственного населения. Он заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать преследовать сети, использующие цифровые активы для обхода ограничений и финансирования незаконной деятельности.
Помимо санкций, связанных с криптовалютами, OFAC также ввел санкции против старших командиров КСИР и сотрудников служб безопасности в нескольких провинциях, ссылаясь на доказательства стрельбы по протестующим, насильственных захоронений без похорон и масштабных запугиваний, направленных на подавление инакомыслия.
Центральный банк Ирана использовал 500 миллионов долларов в USDt для поддержки риала
На прошлой неделе аналитическая компания в области блокчейна Elliptic заявила, что центральный банк Ирана накопил более 500 миллионов долларов в Tether’s USDt (USDT) в период серьезного экономического стресса, вероятно, используя стейблкоин для поддержки падающего риала или урегулирования международной торговли.
Накопление началось, когда валюта потеряла около половины своей стоимости за восемь месяцев, и Elliptic предполагает, что банк использовал USDT на местной бирже Nobitex для покупки риалов, имитируя традиционные рыночные операции центрального банка через криптовалюту.
