Финансовая служба надзора Южной Кореи (FSS) заявила, что усилит контроль за подозреваемыми манипуляциями с ценами криптовалют в 2026 году, очертив ряд планируемых расследований, направленных на высокорисковые торговые тактики, включая деятельность "китов" и схемы, использующие сбои на местных биржах, сообщает местное издание Yonhap в понедельник.
По данным Yonhap News Agency, глава FSS Ли Чан-джин заявил, что агентство будет преследовать высокорисковые торговые практики, подрывающие рыночный порядок, включая скоординированные манипуляции и схемы, использующие сбои в биржевой инфраструктуре.
FSS сообщила, что расследования будут сосредоточены на тактиках, включающих крупномасштабную торговлю со стороны "китов", искусственные колебания цен во время приостановки депозитов или снятия средств с бирж, а также скоординированные торговые механизмы с использованием API или социальных сетей для распространения ложной информации.
В рамках плана регулятор заявил о намерении усилить автоматическое обнаружение путем анализа аномальных движений цен на очень коротких интервалах и разработки инструментов, которые могут выявлять подозрительные "участки" манипуляций и связанные с ними группы аккаунтов, а также текстовый анализ, который поможет идентифицировать скоординированную дезинформацию.
Планируемые расследования направлены на тактику манипулирования криптовалютой
FSS заявила, что будет расследовать практики, искажающие процесс ценообразования, включая схемы, использующие приостановку депозитов или снятия средств с бирж, практику, известную в Южной Корее как "gating".
Эти ситуации могут заблокировать предложение на платформе, создавая искусственные движения, не связанные с более широкими рынками цифровых активов.
Финансовый регулятор также упомянул, что будет отслеживать манипуляции с использованием рыночных API и скоординированную деятельность, направленную на усиление ложных нарративов в социальных сетях.
2 февраля FSS расширила использование инструментов наблюдения на базе искусственного интеллекта для мониторинга рынков криптовалют, снижая зависимость от ручной идентификации потенциальных манипуляций.
Параллельно регулятор создал целевую группу для подготовки к введению Основного закона о цифровых активах, второго этапа нормативной базы страны для криптовалют.
Подразделение будет поддерживать планирование реализации, а не принудительное исполнение, включая работу над раскрытием информации, контролем за биржами и стандартами лицензирования.
Инциденты на биржах усиливают необходимость усиления надзора
Ужесточение риторики произошло после серии инцидентов, связанных с биржами, которые вновь привлекли внимание к операционным рискам.
В воскресенье криптовалютная биржа Bithumb заявила, что восстановила 99,7% излишков Bitcoin (BTC), ошибочно зачисленных пользователям в рамках рекламной ошибки.
Хотя биржа заявила, что активы клиентов не были потеряны, этот эпизод ненадолго вызвал резкие колебания цен и потребовал компенсационных мер для пострадавших пользователей.
Инцидент вызвал ответ со стороны регуляторов. По данным Asia Business Daily, Комиссия по финансовым услугам (FSC) провела экстренное инспекционное совещание в воскресенье с FSS и Корейским управлением финансовой разведки (KoFIU), где, как сообщается, чиновники распорядились провести всесторонний пересмотр внутреннего контроля на всех отечественных криптовалютных биржах.
3 февраля FSS заявила, что изучает резкие движения цен на токен ZKsync во время проведения технического обслуживания на Upbit. Регулятор заявил, что анализирует данные и может перевести проверку в официальное расследование в зависимости от результатов.
Оператор Upbit Dunamu ранее сообщил Cointelegraph, что у него есть внутренние системы, которые также выявляют подозрительную деятельность, и процесс, включающий сотрудничество с регуляторами.
