Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис был приговорен к 20 годам тюрьмы в федеральной тюрьме США за организацию глобальной криптовалютной аферы, в результате которой было украдено более 73 миллионов долларов у жертв, многие из которых были американскими инвесторами.
Дэрен Ли, 42 года, получил максимальное предусмотренное законом наказание в Центральном округе Калифорнии, а также три года условного освобождения, согласно заявлению, опубликованному во вторник Министерством юстиции США (DOJ). Ли находится в бегах с декабря 2025 года, после того как снял с ноги электронный браслет и скрылся, говорится в заявлении.
Прокуроры заявили, что Ли и по крайней мере восемь его сообщников создавали поддельные домены и веб-сайты, похожие на легитимные торговые платформы, чтобы продвигать мошеннические криптовалютные инвестиции после получения доверия от жертв, схема, известная как "упаковка свинины" (pig butchering) или фишинговые атаки.
Судебные документы показывают, что сообщники часто начинали контакт через платформы социальных сетей и приложения для знакомств, устанавливая профессиональные или романтические отношения, прежде чем убедить жертв перевести средства на счета, контролируемые группой.
"Приговор суда отражает серьезность действий Ли, которые привели к катастрофическим потерям для жертв по всей нашей стране", - заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува, добавив, что власти "будут сотрудничать с нашими правоохранительными партнерами по всему миру, чтобы обеспечить возвращение Ли в Соединенные Штаты для отбытия полного срока наказания".
Ли - первый подсудимый, получивший приговор. Восемь других сообщников признали себя виновными и ожидают вынесения приговора.
Ли признался, что он и его сообщники обманом заставили жертв перевести как минимум 73,6 миллиона долларов на банковские счета, связанные с подсудимыми, в том числе 59,8 миллиона долларов через американские подставные компании, которые отмывали средства, полученные от жертв.
Приговор последовал более чем через год после того, как Ли признал себя виновным в сговоре с другими лицами с целью отмывания средств, полученных от жертв в результате криптовалютных афер и мошенничества, как сообщил Cointelegraph в ноябре 2024 года.
Дэрен Ли признался в том, что помогал сообщникам отмывать миллионы долларов, украденных в результате различных криптовалютных афер. Источник: CourtListener
Расследование продолжается и ведется Центром глобальных расследований Секретной службы США при содействии Группой финансовой борьбы с преступностью El Camino Real Следственного управления национальной безопасности и Службой маршалов США, среди других ведомств.
Криптовалютные аферы вновь набирают обороты в начале 2026 года
Криптовалютные аферы и фишинговые инциденты участились в январе, когда мошенники украли 370 миллионов долларов, что является самым высоким ежемесячным показателем за 11 месяцев, согласно данным компании по безопасности криптовалют CertiK.
Примечательно, что 311 миллионов долларов от общей суммы были связаны с фишинговыми атаками после того, как одна из жертв потеряла около 284 миллионов долларов в результате особенно разрушительной социальной инженерии.
Источник: CertiK
370 миллионов долларов стали самой большой ежемесячной потерей с февраля 2025 года, когда злоумышленники украли в общей сложности около 1,5 миллиарда долларов, причем большая часть пришлась на взлом биржи Bybit на сумму 1,4 миллиарда долларов.
