Криптовалютная биржа Binance опровергла недавний отчет Fortune, отвергая обвинения в том, что она обеспечила проведение транзакций, нарушающих санкции, связанных с Ираном, и уволила следователей отдела комплаенса, которые выражали обеспокойность.
Fortune сообщила в пятницу, что внутренние расследования на Binance выявили более 1 миллиарда долларов перечислений, связанных с иранскими организациями, проходящих через платформу в период с марта 2024 по август 2025 года. Сообщалось, что транзакции связаны со стейбкоином USDt (USDT) от Tether в блокчейне Tron.
Ссылаясь на неназванные источники, в отчете утверждалось, что по меньшей мере пять следователей, несколько из которых имели опыт работы в правоохранительных органах, были впоследствии уволены после документирования этой деятельности. Издание также сообщило об уходе в последние месяцы дополнительных сотрудников старшего звена отдела комплаенса.
Binance оспорила эту интерпретацию в официальном ответе. «Это категорически неверно. Ни один следователь не был уволен за то, что он выражал обеспокойность по поводу комплаенса или сообщал о потенциальных нарушениях санкций, поскольку таковых не было», — заявила биржа здесь в электронном письме, опубликованном генеральным директором Ричардом Тенгом.
Binance отрицает нарушения санкций после внутреннего расследования
Binance заявила, что провела полное внутреннее расследование с привлечением внешних юридических консультантов и не обнаружила никаких доказательств нарушения применимых законов о санкциях в связи с упомянутой деятельностью. Она также отвергла предположение о том, что биржа не выполнила свои регуляторные обязательства в рамках текущего надзора.
Этот спор происходит в то время, как Binance продолжает оставаться под пристальным вниманием после достигнутого в 2023 году соглашения с американскими властями, в рамках которого она согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и санкциями. Основатель Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора и впоследствии отбыл четырехмесячный тюремный срок. Binance также согласилась на осуществление надзора и обязалась усилить контроль комплаенса.
Binance опровергла утверждения о том, что она не выполняет регуляторные обязательства, заявив, что продолжает сотрудничать в рамках требований надзора и контроля. «В статье утверждается, что Binance «отказывается» от своих регуляторных обязательств. Это утверждение ложно», — заявила биржа.
Binance подтвердила получение запроса на комментарий от Cointelegraph, но не ответила на него к моменту публикации.
Отчет FT ставит под сомнение контроль комплаенса Binance
В декабрьском отчете Financial Times также утверждалось, что Binance позволила группе подозрительных аккаунтов переводить значительные суммы через биржу даже после своего уголовного соглашения с властями США в 2023 году. Внутренние данные, изученные изданием, показали, что на 13 таких учетных записях пользователей с 2021 года прошло около 1,7 миллиарда долларов, включая примерно 144 миллиона долларов после заключения соглашения.
«Мы серьезно относимся к комплаенсу и отвергаем интерпретацию отчета Financial Times», — сообщил представитель Binance изданию Cointelegraph, добавив, что все транзакции оцениваются «на основе доступной на тот момент информации», и что ни один из упомянутых кошельков не находился под санкциями на момент совершения указанной деятельности.
