Криптовалютная биржа Binance заявляет о «значительном снижении подверженности» санкционированным организациям и странам с высоким уровнем риска, включая подверженность Ирану, начиная с января 2024 года.
В публикации в блоге под названием «Разъяснение ситуации» от понедельника Binance сообщила, что ее подверженность санкциям в процентах от общего объема торгов на бирже снизилась примерно на 97% за этот период и сейчас составляет около 0,009%.
Объем торгов с организациями, связанными с санкциями, снизился. Источник: Binance
Эта публикация последовала за отчетом Fortune от 13 февраля, ссылающимся на анонимные источники, утверждающие, что Binance уволила не менее пяти следователей, которые якобы обнаружили доказательства нарушения иранских санкций.
Binance опровергла эти обвинения 15 февраля, заявив, что отчет «категорически ложен». «Ни один следователь не был уволен за поднятие вопросов соответствия нормативным требованиям или за сообщение о потенциальных проблемах с санкциями», — заявила компания в то время.
В своей недавней публикации Binance заявила, что некоторые сотрудники отдела соответствия требованиям уволились после внутреннего расследования, выявившего «нарушения правил защиты и конфиденциальности данных компании».
Между тем, Binance добавила, что в период с января 2024 года по январь 2026 года она снизила прямую подверженность четырем ведущим иранским биржам более чем на 97%, с 4,19 млн долларов до 110 000 долларов.
«Недавние сообщения о соблюдении Binance санкционного режима основаны на неполных и искаженных сведениях, которые не отражают всех фактов и полную картину расследования».
Криптовалютная биржа также воспользовалась возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть свои усилия по обеспечению соответствия нормативным требованиям, добавив, что около 25% ее штата по всему миру «задействованы в функциях соответствия», и она инвестировала «сотни миллионов долларов США» в свои программы соответствия.
Binance ранее оказалась в центре внимания в 2022 году после аналогичного отчета Reuters, утверждающего, что иранские пользователи продолжали торговать на бирже после того, как компания внесла страну в черный список.
