По данным аналитической фирмы Elliptic, пять криптовалютных бирж предположительно помогают россиянам обходить международные санкции, заполняя вакуум, образовавшийся после блокировки российской биржи Garantex в прошлом году.
В отчете, опубликованном в субботу, Elliptic заявила, что криптовалютные биржи Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira и Aifory Pro позволяют осуществлять конвертацию рублей в криптовалюту. Затем эту криптовалюту можно переводить через границы «без посредников» и конвертировать в другую фиатную валюту.
«Несмотря на растущее регуляторное давление, многие из этих бирж, некоторые с номинальной регистрацией за пределами России, по-прежнему обеспечивают высокие объемы торговли криптоактивами, связанными с находящимися под санкциями организациями», — говорится в сообщении компании.
Сообщается, что эта сеть появилась после того, как власти в марте заблокировали веб-сайт российской биржи Garantex, которая была подвергнута жестким санкциям в середине 2022 года за содействие криптовалютным операциям, связанным с незаконной деятельностью, и за помощь России в обходе санкций, введенных после вторжения в Украину в том году.
В прошлом месяце Chainalysis сообщила, что санкции привели к тому, что общая стоимость криптовалюты, полученной незаконными адресами в 2025 году, достигла 154 миллиардов долларов — самого высокого показателя за всю историю, из-за «беспрецедентных объемов, связанных с государствами».
Bitpapa — единственная биржа, уже попавшая под санкции
Bitpapa была единственной биржей, которую Elliptic задокументировала как уже попавшую под санкции, после того как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло ее в список санкций в марте 2024 года за поддержку обхода санкций.
Компания обнаружила, что около 9,7% исходящих криптовалютных средств Bitpapa направляются на адреса, находящиеся под санкциями OFAC, и заявила, что биржа «управляет своими кошельками специально для обхода санкций путем постоянной ротации адресов».
Диаграмма контрагентов Bitpapa, включая находящиеся под санкциями и классифицированные Elliptic как «высокорискованные» организации. Источник: Elliptic
Elliptic сообщила, что биржа ABCeX имеет офис в Московской Федеративной башне, там же, где располагалась Garantex, и обработала как минимум 11 миллиардов долларов в криптовалюте, причем «значительная часть» отправляется на Garantex и Aifory Pro.
В своем наиболее значительном открытии Elliptic заявила, что Exmo продолжает работать в России, несмотря на то, что биржа заявила о выходе из страны после вторжения в Украину путем продажи своего бизнеса Exmo.me.
Компания сообщила, что Exmo.com и Exmo.me «продолжают использовать одну и ту же инфраструктуру кастодиальных кошельков», что позволяет «смешивать средства с платформы, ориентированной на Россию, с западной организацией» и осуществили прямые транзакции с находящимися под санкциями организациями на сумму более 19,5 миллиона долларов.
Elliptic также сообщила о Rapira, бирже, базирующейся в Грузии с офисом в Москве, которая, по ее словам, совершила прямые транзакции с находящейся под санкциями биржей Grinex, преемницей Garantex, на сумму более 72 миллионов долларов.
Последней биржей, представленной Elliptic, была Aifory Pro, которая обслуживает Москву, Дубай и Турцию и «явно содействует обходу ограничений обслуживания», предлагая виртуальные платежные карты, использующие USDt (USDT), которые могут оплачивать иностранные сервисы, заблокированные в России.
Ранее в этом месяце Министерство финансов и Центральный банк России, как сообщается, призвали правительство ускорить разработку нормативных актов о криптовалюте, поскольку использование цифровых активов россиянами стремительно растет.
Европейский Союз также планирует в понедельник принять пакет санкций, который запретит все криптовалютные транзакции с Россией — широкую меру, направленную на закрытие этой технологии для страны.
_ Важные вопросы:_ Накапливает ли Китай золото, чтобы юань стал глобальным резервом вместо доллара США?
