Как мошенничества с убоем свиней превращают доверие в финансовое оружие.

Основные выводы

• В отличие от фишинговых атак, которые быстро обманывают жертв, схемы «упаковки свиньи» строят долгосрочное эмоциональное доверие, прежде чем предлагать мошеннические возможности для инвестиций в криптовалюту.

• От случайного знакомства и построения отношений до фиктивной прибыли, увеличения депозитов и заблокированных выводов, каждый шаг тщательно продуман, чтобы углубить приверженность.

• Фирма по безопасности блокчейна CertiK сообщила об убытках на сумму 370,3 миллиона долларов, связанных с мошенничеством, только в январе 2026 года, причем тактики социальной инженерии составили большинство.

• Правоохранительные органы преследуют мошеннические сети и отмывочные операции, однако трансграничные юрисдикционные вопросы и зашифрованная коммуникация осложняют борьбу с ними.

Мошенничество типа «упаковка свиньи» предполагает длительный, методичный подход, в рамках которого мошенники завоевывают доверие своих жертв, а затем используют его для получения денежной выгоды. За последние несколько лет подобные схемы распространились в криптосекторе, заставляя трейдеров опасаться потерять свои средства. Эти махинации изменили подход регулирующих органов и правоохранительных органов к преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют.

В этой статье исследуется, как мошенники, использующие схему «упаковка свиньи», манипулируют жертвами посредством долгосрочного построения отношений и эксплуатации эмоционального доверия с использованием поддельных инвестиционных платформ. Здесь объясняются психологические тактики, используемые мошенниками, как со временем извлекаются средства и почему эти схемы стали одной из самых быстрорастущих моделей криптомошенничества в мире.

Определение схемы «упаковка свиньи»

Выражение «упаковка свиньи» происходит от китайской фразы « Sha Zhu Pan », которая относится к выращиванию цели, как скота, перед забоем. Применительно к мошенничеству, это подразумевает, что мошенники копят глубокие личные связи в течение продолжительного времени. Затем они убеждают жертв отправлять средства на обманное предприятие с использованием цифровой валюты.

В то время как типичные фишинговые тактики полагаются на срочность и тревогу, схемы «упаковки свиньи» основаны на убеждении и настойчивости. Мошенники принимают на себя роли доверенного лица, советника или финансового консультанта, методично выстраивая доверие, прежде чем осуществить схему.

_ Знаете ли вы? _Некоторые жертвы взаимодействуют с мошенниками в течение нескольких месяцев, прежде чем инвестировать, что делает «упаковку свиньи» одной из самых длительных и эмоционально манипулятивных форм онлайн-финансового мошенничества.

Разбор процесса мошенничества

Понимание каждого этапа схемы «упаковка свиньи» позволяет понять, как эмоциональная манипуляция и финансовое обман сплетены воедино, чтобы заманить жертв:

• Первоначальный контакт: Злоумышленники обычно начинают общение с жертвами через платформы знакомств, профессиональные сети, такие как LinkedIn, социальные сети, такие как Instagram, мессенджеры, такие как Telegram, или нежелательные SMS-сообщения. Вступительное сообщение разработано таким образом, чтобы снизить подозрения и часто кажется случайным или непринужденным.

• Укрепление связи: В течение последующих дней или недель мошенник развивает связь с жертвой, делясь «сфабрикованными» анекдотами, рутинными деталями и «профессиональными» достижениями. Многие мошенники выдают себя за успешных трейдеров цифровыми активами и финансовых экспертов.

• Представление возможности: В конечном итоге мошенники переводят разговор к инвестициям. Они утверждают, что знают высокодоходную стратегию торговли криптовалютой или имеют доступ к инсайдерской информации или частной инвестиционной платформе. Они показывают жертвам скриншоты поддельной прибыли и направляют их на профессионально выглядящие мошеннические веб-сайты.

• Первоначальная умеренная прибыль: Мошенники побуждают людей начинать с минимальных инвестиций. Система может отображать быстрый «заработок», чтобы укрепить доверие. Иногда мошенники позволяют совершать небольшие снятия средств, чтобы платформа казалась легитимной.

• Усиление: По мере того как доверие жертвы к мошенникам возрастает, их побуждают инвестировать большие суммы. Мошенники могут посоветовать жертвам брать банковские кредиты, снимать сбережения или даже занимать деньги у друзей.

• Заблокированные выводы и выход: Когда жертвы пытаются получить «вложенную» сумму, система блокирует доступ и требует дополнительные «сборы». После этого мошенники исчезают.

_ Знаете ли вы? _Правоохранительные органы США и Европы начали замораживать криптокошельки, связанные с преступными группами, использующими схему «упаковка свиньи», иногда восстанавливая часть средств посредством скоординированных усилий по отслеживанию блокчейна.

Использование доверия как психологического оружия

Основная особенность, которая отличает схемы «упаковка свиньи», — это их зависимость от психологической и эмоциональной эксплуатации. Мошенники нацелены на уязвимости, такие как:

• Чувство изоляции или сильная потребность в общении и привязанности.

• Экономические трудности в сочетании с надеждой на быстрое обогащение.

• Предвзятость авторитета, которая относится к тенденции полагаться на воспринимаемых экспертов.

• Доверие к очевидным доказательствам успеха.

Злоумышленники намеренно тратят время на этапе накопления, а не торопят события. Длительный период общения углубляет чувство привязанности и лояльности жертвы. Когда наступает момент отправлять деньги, многие жертвы искренне чувствуют, что сотрудничают с надежным союзником или близким другом.

Эмоциональный слой усложняет путь к восстановлению, как финансовому, так и психологическому.

_ Знаете ли вы? _Операции по «упаковке свиньи» осуществляются через сложные цепочки отмывания денег с использованием нескольких кошельков, межсетевых мостов и внебиржевых (OTC) брокеров, прежде чем средства выводятся в наличные.

Оценка масштаба проблемы

Мошенничество с использованием криптовалюты в последнее время резко возросло. Согласно компании по безопасности блокчейна CertiK, мошенники украли 370,3 миллиона долларов только в январе 2026 года, что является самым большим ежемесячным показателем за почти год. Из этой суммы на фишинг и тактики социальной инженерии пришлось около 311 миллионов долларов, категория, которая часто включает в себя операции по «упаковке свиньи».

Этот всплеск последовал за заметными взломами безопасности криптовалют в 2025 году, особенно взломом биржи Bybit в феврале, который привел к общим потерям в размере 1,5 миллиарда долларов за этот период.

Значительные судебные решения еще больше демонстрируют масштаб этих преступлений. В начале 2026 года Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, получил 20-летний срок федеральной тюрьмы в США за руководство крупной сетью мошенничества с криптовалютой. По словам прокуроров, его действия обманом заставили жертв потерять более 73 миллионов долларов, а его сообщники создавали поддельные веб-сайты и использовали подставные компании.

Аспекты мошенничества, связанного с криптовалютой

Торговля цифровыми валютами не всегда приводит к мошенничеству. Однако у криптоторговли есть своя уникальная динамика.

• Скорость и окончательность: Криптотранзакции становятся постоянными после подтверждения. В отличие от платежей по картам, центральный орган не может отменить перевод средств.

• Глобальный охват: Мошенники часто работают в сетях, охватывающих национальные границы. Криптовалюта позволяет осуществлять беспрепятственные трансграничные переводы независимо от традиционных финансов.

• Убедительные интерфейсы: Мошеннические веб-сайты становятся все более сложными. Как и законные платформы, они могут иметь динамическое ценообразование, пользовательские панели и функции поддержки.

• Сокрытие с помощью стейблкоинов и децентрализованных финансов: Чтобы скрыть след средств, участвующих в этих мошенничествах, активы часто обмениваются на стейблкоины или маршрутизируются через децентрализованные системы.

Хотя прозрачность блокчейна помогает следователям, украденные активы могут пройти через цепочку адресов, прежде чем начнется расследование.

Меры противодействия схемам «упаковка свиньи»

Органы безопасности предприняли шаги для сдерживания схем «упаковки свиньи», которые могут быть разрушительными для жертв. Такие организации, как Секретная служба США и Служба внутренней безопасности, укрепляют совместные усилия посредством антипреступных подразделений, специализирующихся на финансовых преступлениях.

Недавние случаи показывают, что следственные органы преследуют не только отдельных мошенников, но и отмывочные сети и подставные компании, которые облегчают перемещение средств. Однако правоприменение сталкивается с несколькими проблемами:

• Юрисдикционная сложность.

• Использование зашифрованной коммуникации.

• Преступные группировки, действующие в слабо регулируемых регионах.

• Сообщения о принудительном труде в некоторых центрах мошенничества в Юго-Восточной Азии.

Глобальный характер этих операций требует скоординированного международного реагирования.

На что следует обратить внимание

Осведомленность остается первой линией защиты от мошеннических действий. Распространенные предупреждающие знаки включают:

• Нежелательные инвестиционные советы от онлайн-знакомцев.

• Давление с целью перевести разговор с основных приложений.

• Обещания стабильно высокой доходности с низким риском.

• Запросы на внесение криптовалюты на незнакомые платформы.

• Требования о «налогах» или «платах за разблокировку» перед снятием средств.

Прежде чем инвестировать в какую-либо платформу, убедитесь в ее надежности с помощью независимых источников.