Криптовалютная биржа OKX расширила сотрудничество с компанией Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейнов, за счет интеграции Alterya — платформы для обнаружения мошеннических действий, предназначенной для выявления адресатов платежей, связанных с мошенничеством, до отправки средств.
Это партнерство отражает более широкий сдвиг среди бирж от мониторинга блокчейна после совершения транзакций к более раннему вмешательству, особенно в случаях, когда пользователей убеждают перевести средства на счета, контролируемые мошенниками, заявили Cointelegraph в OKX.
Alterya анализирует мошенническую инфраструктуру в веб-сайтах, социальных сетях и каналах обмена сообщениями, и связывает эти сигналы с финансовыми идентификаторами, такими как криптокошельки и банковские счета. Интегрированная в процессы вывода средств, система позволяет биржам отмечать или блокировать переводы на адреса, предположительно связанные с действующими схемами мошенничества.
Традиционные инструменты противодействия отмыванию денег (AML) обычно сосредотачиваются на отправителе посредством проверок Know Your Customer (KYC) и мониторинга транзакций. Alterya вместо этого концентрируется на стороне получателя, выявляя кошельки и счета, связанные с мошенническими сетями или операциями с подставными лицами.
Chainalysis приобрела Alterya в начале прошлого года в сделке, предположительно оцененной в 150 миллионов долларов, что ознаменовало выход компании за рамки отслеживания блокчейнов и переход к предотвращению мошенничества с платежами в реальном времени.
До приобретения Alterya сотрудничала с такими биржами, как Coinbase и Binance. Компания утверждает, что ее системы отслеживают более 23 миллиарда долларов в ежемесячном объеме транзакций и предотвратили убытки на 300 миллионов долларов за последние 12 месяцев.
Источник: Chainalysis
Растущий фокус блокчейн-индустрии на инструменты предотвращения
Платформы мониторинга рисков и разведки о мошенничестве в блокчейне расширились в последние годы, поскольку биржи и платежные провайдеры реагируют на растущие убытки, связанные с мошенничеством.
Компании, занимающиеся анализом блокчейнов, такие как TRM Labs и Elliptic, давно известные отслеживанием транзакций и проверкой на санкции, теперь предлагают оценку рисков кошельков и мониторинг транзакций в реальном времени, которые могут быть интегрированы в процессы вывода средств и платежей.
Как недавно сообщил Cointelegraph, TRM Labs объединила усилия с поставщиком банковской инфраструктуры Finray Technologies для предоставления уведомлений о рисках в режиме реального времени о подозрительной активности в нескольких блокчейнах, что отражает растущее сближение между соответствием нормативным требованиям в сфере криптовалют и традиционными финансовыми контролями.
После нескольких лет стабилизации финансовые потери, связанные с крипто-мошенничеством, резко возросли в 2025 году. Источник: Chainalysis
Несмотря на расширение инструментов мониторинга и предотвращения, убытки остаются значительными. Исследования Chainalysis оценивают убытки от крипто-мошенничества в 2025 году примерно в 17 миллиардов долларов.
Мошенничество, связанное с подменой личности, часто с использованием поддельных инвестиционных платформ или лиц, выдающих себя за надежных посредников, зафиксировало наибольший прирост по сравнению с предыдущим годом, увеличившись примерно на 1400%, согласно данным компании.
