Представители Министерства юстиции США сообщили о «заморозке, изъятии и конфискации» цифровых активов на сумму более 578 миллионов долларов, связанных с преступными группировками, в рамках работы целевой группы по борьбе с «криптовалютным мошенничеством и аферами, исходящими из Юго-Восточной Азии».
В уведомлении, опубликованном в четверг, Министерство юстиции заявило, что замороженные и изъятые криптовалюты были «украдены китайскими транснациональными преступными организациями» с использованием веб-сайтов и социальных сетей для таргетинга на жителей США. Действия были предприняты Оперативной группой по борьбе с мошенничеством (Scam Center Strike Force), созданной бывшей ведущей новостей Fox News, а ныне окружным прокурором США Jeanine Pirro в ноябре.
«Изъятие криптовалюты — важная часть работы Оперативной группы по борьбе с мошенничеством, — заявила Pirro. — В рамках правового процесса мой офис будет добиваться конфискации этих средств и возврата их жертвам в максимально возможной степени».
Источник: Jeanine Pirro
Комментарии Pirro сигнализируют о том, что значительная часть средств не будет использована для пополнения Стратегического биткоин-резерва и запасов цифровых активов, созданного указом президента США Donald Trump в марте 2025 года. Согласно данным BitcoinTreasuries.NET, американские власти могут владеть до 328 372 Bitcoin (BTC) в результате различных уголовных изъятий, но Белый дом публично не комментировал размер этих запасов по состоянию на пятницу.
Крипто-мошенничество резко возросло в 2025 году
По данным платформы аналитики блокчейна Chainalysis, количество инцидентов, связанных с мошенничеством с использованием поддельных личностей и криптовалюты, увеличилось примерно на 1400% в годовом исчислении в 2025 году. Многие из этих афер включали «разведение свиней» (pig butchering) и инвестиционные схемы, при этом средняя сумма, украденная посредством мошенничества с использованием поддельных личностей, увеличилась на 600% за тот же период.
Некоторые из причастных лиц были заключены в тюрьму в США. Ранее в этом месяце судья приговорил одного человека к 20 годам тюремного заключения за организацию аферы по краже более 73 миллионов долларов у жертв, многие из которых проживали в США.
