Bithumb, вторая по объему торгов криптовалютная биржа Южной Кореи, предположительно столкнется с возможной частичной приостановкой деятельности сроком до шести месяцев, поскольку регуляторы усиливают контроль за соблюдением правил противодействия отмыванию денег.
Финансовая разведывательная единица Южной Кореи (FIU) направила Bithumb предварительное уведомление о частичной приостановке деятельности сроком на шесть месяцев в связи с предполагаемыми нарушениями правил противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов в соответствии с Законом о сообщении и использовании определенной финансовой информации. Регулятор, как сообщают местные СМИ в понедельник, выразил обеспокоенность по поводу операций с незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов и недостатками в процедурах проверки клиентов.
FIU также выдала предупреждение генеральному директору Bithumb, что считается серьезным наказанием и может привести к ограничениям на его переназначение или будущие должности. Ожидается, что регуляторы проведут рассмотрение санкций в конце марта, прежде чем принять какие-либо окончательные меры. Bithumb сообщила News1, что действие находится на стадии предварительного уведомления, и что объем любых санкций все еще может измениться.
«Эта мера еще не является подтвержденной санкцией, а находится на стадии предварительного уведомления, и могут быть внесены некоторые корректировки в ходе рассмотрения санкций», — заявил представитель Bithumb, добавив, что «ограничения распространяются только на перевод (вывод) виртуальных активов новыми участниками».
Если приостановка будет окончательно утверждена, она ограничит возможность для новых пользователей вывода цифровых активов с платформы, согласно отчету. Bithumb не сразу отреагировала на запрос Cointelegraph на комментарии.
Уведомление последовало за проверкой Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи после того, как Bithumb по ошибке зачислила 2000 Bitcoin (BTC) на балансы пользователей вместо 2000 корейских вон (1,40 доллара США) во время рекламной акции 6 февраля, что затронуло балансы на общую сумму около 620 000 BTC.
Южнокорейские регуляторы вводят более строгие правила противодействия отмыванию денег
Южнокорейские регуляторы стремятся ввести более строгие санкции в отношении криптобирж, подозреваемых в нарушениях правил AML и KYC.
В ноябре 2025 года FIU наложила частичную трехмесячную приостановку деятельности и штраф в размере 35,2 миллиарда вон (25 миллионов долларов США) на Dunamu, материнскую компанию криптобиржи Upbit, за аналогичные нарушения.
Криптобиржа Korbit также получила предупреждение и штраф в размере 2,73 миллиарда вон (1,9 миллиона долларов США) в декабре 2025 года.
Обе административные санкции были вызваны обеспокоенностью по поводу операций с зарубежными поставщиками криптоуслуг и пренебрежением практиками проверки клиентов.
